广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2024-60号

广东海印集团股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十九次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三十九次会议于2024年8月29日（周四）上午在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公

1广东海印集团股份有限公司公告（2024）告编号：2024-62号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-63号）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告广东海印集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

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