北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2024-022

北京顺鑫农业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董

事会第十六次会议通知于2024年7月19日以当面送达的方式通知了公司全体董

事、监事，会议于2024年7月31日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。

为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为10亿元人民币的中期票据。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2024年8月1日