证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2024-055

安徽国风新材料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2024年11月19日下午14：50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2024年11月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2024年11月19日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司第七会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、主持人：董事长朱亦斌先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

11、股东出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东729人，代表股份267628336股，占公司有表决权股份总数的29.8700％。其中：

通过现场投票的股东4人，代表股份260910634股，占公司有表决权股份总数的29.1203％。通过网络投票的股东725人，代表股份

6717702股，占公司有表决权股份总数的0.7498％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东726人，代表股份6718702股，占公司有表决权股份总数的0.7499％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东725人，代表股份6717702股，占公司有表决权股份总数的0.7498％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人

员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议及表决结果如下：

议案1.00《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

总表决情况：同意266792935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6878％；反对670200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2504％；弃权165201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。

中小股东总表决情况：同意5883301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5660％；反对670200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9751％；弃权165201

2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的2.4588％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

《关于拟变更会计师事务所的公告》已于2024年10月31日在巨潮资讯网及证券时报披露。

议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意265984646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3858％；反对1390800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5197％；弃权252890股（其中，因未投票默认弃权33060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0945％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

《董事会议事规则》已于2024年10月31日在巨潮资讯网披露。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：梁天、汤学铭

3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决

结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会

议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.国风新材2024年第三次临时股东大会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2024]第02799号《关于安徽国风新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见

3书》。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024年11月20日

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