国风新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2024-036

安徽国风新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2024年6月26日下午14：50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2024年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2024年6月26日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司第七会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、主持人：朱亦斌先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

11、股东出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份262359934股，占公司有表决权股份总数的29.2820％。其中：

通过现场投票的股东5人，代表股份260934634股，占公司有表决权股份总数的29.1229％。通过网络投票的股东6人，代表股份

1425300股，占公司有表决权股份总数的0.1591％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1450300股，占公司有表决权股份总数的0.1619％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份25000股，占公司有表决权股份总数的0.0028％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份1425300股，占公司有表决权股份总数的0.1591％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人

员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议及表决结果如下：

1、以累积投票制的方式审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举朱亦斌、张家安、李中亚为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

1.01、《选举朱亦斌先生为第八届董事会非独立董事》

同意262134438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意1224804股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的84.45%。

表决结果：朱亦斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.02、《选举张家安先生为第八届董事会非独立董事》

2同意262134438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意1224804股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的84.45%

表决结果：张家安先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.03、《选举李中亚先生为第八届董事会非独立董事》

表决结果：李中亚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2、以累积投票制的方式审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》，选举毕功兵、尹宗成、李鹏峰、徐文总为

公司第八届董事会独立董事，上述四位独立董事任职资格和独立性已

经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

2.01、《选举毕功兵先生为第八届董事会独立董事》

表决结果：毕功兵先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.02、《选举尹宗成先生为第八届董事会独立董事》。

表决结果：尹宗成先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.03、《选举李鹏峰先生为第八届董事会独立董事》。

同意262134438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

3的99.91%。其中，中小投资者表决情况：同意1224804股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份的84.45%。

表决结果：李鹏峰先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.04、《选举徐文总先生为第八届董事会独立董事》

表决结果：徐文总先生当选为公司第八届董事会独立董事。

3、以累积投票制的方式审议通过《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》，选举李阳、李业林为公司第八届监事会监事。

具体表决情况如下：

3.01、《选举李阳女士为第八届监事会监事》。

表决结果：李阳女士当选为第八届监事会监事。

3.02、《选举李业林先生为第八届监事会监事》

表决结果：李业林先生当选为第八届监事会监事。

本次选举完成后，钱元美女士不再担任公司董事及董事会专业委员会委员的职务，也不在公司担任其他职务；汪峰先生不再担任公司独立董事及董事会专业委员会委员的职务，也不在公司担任其他职务；

4阮利先生不再担任公司监事，在公司从事生产经营工作。

截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：熊丽蓉、汤学铭

3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决

结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会

议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.国风新材2024年第二次临时股东大会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的天律意2024第01568号《关于安徽国风新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024年6月27日

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