证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2024-044

安徽国风新材料股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二次会议于2024年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月

16日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由

董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《国风新材2024年半年度报告及其摘要》；

《国风新材2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨

潮资讯网（编号：2024-046）《国风新材2024年半年度报告全文》同日

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《国风新材2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年半

1年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2024-047）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

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