证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2024－054
安徽国风新材料股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次
会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年11月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三
次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事
会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2024年11月19日下午2：50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年11月19日上午9:15-9:259:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年
11月19日9：15-15:00的任意时间。
15、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审
1.00√计机构的议案》
2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会议案均
属于普通决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
2、本次股东大会所审议的提案1.00将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、
2监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理
人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2024年11月18日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）。
3、登记地点：合肥市高新区铭传路1000号公司证券发展部。
四、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会
议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：合肥市高新区铭传路1000号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
3联系人：胡坚
六、备查文件
1、国风新材第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会
2024年10月31日
4附件1：安徽国风新材料股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有
限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）：受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数：股
委托人股东账号： 深圳 A股账号
委托书有效期限：
签署日期：年月日备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控
1.00√审计机构的议案》
2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
5附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859”，投票简称为“国风投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月19日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日上午9：15，
结束时间为2024年11月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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