证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2024-051

安徽国风新材料股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

三次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《国风新材2024年第三季度报告》；

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司2024年第三季度报告》（编号：2024-052）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（编号：2024-053）。

1本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为确保董事会的工作效率和科学决策明确董事会的职责权限规范董事会内部机构及运作程序充分发挥董事会的经营决策中心作用公司

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程

的规定特修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开国风新材2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年11月19日以现场和网络投票方式召开国风新材

2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年11月14日。

具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2024

年第三次临时股东大会的通知》（编号：2024-054）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

2特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024年10月31日

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