证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2024/第027号

宜宾五粮液股份有限公司

第六届董事会2024年第9次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2024年第9次会议，于2024年8月22日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2024年8月27日9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席董事9人，蒋文格先生、谢志华先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2024年半年度报告（含摘要）

具体内容详见《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案二：2024年半年度利润分配方案

2024年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告1具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，非关联董事（独立董事）4人进行表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会2024年第9次会议决议。

特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024年8月29日

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