证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2024/第035号

宜宾五粮液股份有限公司

第六届董事会2024年第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2024年第14次会议，于2024年11月28日以通讯及传阅方式完成

议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。

会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2024年中期利润分配方案

为进一步增强股东回报，公司拟实施2024年中期利润分配，具体方案为：以公司总股本3881608005股为基数，每10股派现金

25.76元（含税），分红金额为100亿元。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案二：关于修订《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》的议案公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》部分条款进行修订，具体内容详见《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

1议案三：关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2024年12月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议三个应由股东大会批准的议案。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会2024年第14次会议决议。

特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024年11月29日

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