证券代码：000852证券简称：石化机械公告编号：2025-013

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届四次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为2025年3月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年3月26日上午9:15至2025年3月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年3月19日

7、出席对象：（1）于股权登记日2025年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港

A2 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100非累积投票提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

3.00关于回购注销部分限制性股票的议案√

4.00关于公司2025年度担保额度预计的议案√

5.00关于公司2025年度日常关联交易预计的议案√

关于公司2025年度与关联财务公司发生金融业

6.00√

务关联交易预计的议案

（二）披露情况上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。详细内容请见公司于

2025年3月7日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

上述第1、2、3项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第5、6项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名

称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。上述全部议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格

的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以

登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2025年3月24日9:00-11:3014:00-17:00

2025年3月25日9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座

12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞桂樨

联系电话：027-63496803

传真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第九届四次董事会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会

2025年3月7日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见：本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2025年3月26日上午9:15，结束时间

为2025年3月26日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油

机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

3.00关于回购注销部分限制性股票的议案√

4.00关于公司2025年度担保额度预计的议案√

5.00关于公司2025年度日常关联交易预计的议案√

关于公司2025年度与关联财务公司发生金融

6.00√

业务关联交易预计的议案

委托人签名（章）：委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）：受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期：年月日