股票简称：承德露露股票代码：000848公告编号：2024-
054
承德露露股份公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月11日（周一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2024年11月11日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。
12、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长梁启朝先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东共492人，代表股份
537922798股，占公司有表决权股份总数的51.1064％。其中：
出席现场会议的股东10人，代表股份452191270股，占公司有表决权股份总数的42.9613％；
通过网络投票的股东482人，代表股份85731528股，占公司有表决权股份总数的8.1451％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东487人，代表股份87990932股，占公司有表决权股份总数的8.3598％。其中：
通过现场投票的中小股东5人，代表股份2259404股，占公司有表决权股份总数的0.2147％；
通过网络投票的中小股东482人，代表股份85731528股，占公司有表决权股份总数的8.1451％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
2二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了以下提案：
提案1.00关于回购部分社会公众股份方案的议案
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
提案1.01回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意534579284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3784％；反对3271482股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6082％；弃权72032股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意84647418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2002％；反对3271482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7180％；弃权72032股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0819％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案1.02回购股份的方式
总表决情况：
3同意534578584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3783％；反对3271482股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6082％；弃权72732股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意84646718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1994％；反对3271482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7180％；弃权72732股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0827％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案1.03回购股份的价格、价格区间或定价原则
总表决情况：
同意534243584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3160％；反对3541382股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6583％；弃权137832股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。
中小股东总表决情况：
同意84311718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8186％；反对3541382股，占出席本次股东会中小股东有4效表决权股份总数的4.0247％；弃权137832股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1566％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案1.04回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
同意533810822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2356％；反对4039944股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7510％；弃权72032股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意83878956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3268％；反对4039944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5913％；弃权72032股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0819％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案1.05回购股份的资金来源
5表决情况：
同意533342222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1485％；反对4460144股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.8291％；弃权120432股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意83410356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7943％；反对4460144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0689％；弃权120432股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1369％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案1.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同意533779522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2298％；反对4045022股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7520％；弃权98254股（其中，因未投票默认弃权10422股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意83847656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
6总数的95.2912％；反对4045022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5971％；弃权98254股（其中，因未投票默认弃权10422股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1117％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
提案1.07办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意533786022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2310％；反对4037222股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7505％；弃权99554股（其中，因未投票默认弃权6222股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意83854156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2986％；反对4037222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5882％；弃权99554股（其中，因未投票默认弃权6222股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1131％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
71、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、贺维
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《承德露露股份公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第三
次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司董事会
二〇二四年十一月十二日
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