证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2024-047
承德露露股份公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月11日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；
1通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2024年11月11日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2024年11月4日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区
西区8号承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
21、审议事项
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于回购部分社会公众股份方案的议案√
1.01回购股份的目的及用途√
1.02回购股份的方式√
1.03回购股份的价格、价格区间或定价原则√
回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
1.04√
购的资金总额
1.05回购股份的资金来源√
1.06回购股份的实施期限√
1.07办理本次回购股份事宜的具体授权√
2、审议事项的具体内容
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告》《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。
3、以上议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
31、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年11月8日（8:30-12:00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部（证券）
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件2.
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
邮政编码：067000
电话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联系人：修志新
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会
议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
4四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会2024年第四次临时会议决议；
承德露露股份公司董事会
二〇二四年十月二十五日
5附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
12、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席承德露露股份公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
同反弃备注意对权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于回购部分社会公众股份方案的议案√
1.01回购股份的目的及用途√
1.02回购股份的方式√
1.03回购股份的价格、价格区间或定价原则√
回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.04√
及拟用于回购的资金总额
1.05回购股份的资金来源√
1.06回购股份的实施期限√
1.07办理本次回购股份事宜的具体授权√
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
1委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起日。
委托日期：年月日
2
