证券代码：000839证券简称：中信国安公告编号：2024-52

中信国安信息产业股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30

网络投票时间为：2024年8月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：经公司半数以上董事共同推举董事肖卫民主

持

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东

530人，代表股份1531763768股，占上市公司总股份的

39.0773％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

1429738345股，占上市公司总股份的36.4745％。通过网

络投票的股东528人，代表股份102025423股，占上市公司总股份的2.6028％。

8.公司部分董事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务

所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

1.总体表决情况

同意反对弃权议案提案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）非累积投票提案

关于修订《公司章程》的议

1.00149696955197.7285％307735092.0090％40207080.2625％

案

议案序号提案名称获得票数所占比例（%）表决结果累积投票议案

2.00关于非独立董事选举的议案

2.01非独立董事王萌144667215294.4449%当选

2.02非独立董事杨小航144618086594.4128%当选

2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

同意反对弃权议案提案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于修订《公司章程》的

1.006848120666.3093％3077350929.7975％40207083.8932％

议案

议案序号提案名称获得票数所占比例（%）表决结果累积投票议案

2.00关于非独立董事选举的议案

2.01非独立董事王萌1818380717.6071%当选

2.02非独立董事杨小航1769252017.1314%当选

3.关于议案表决的有关情况说明

（1）议案1已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案2已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

（2）议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行单独计票。

（3）议案2采用累积投票制，根据会议投票结果，2名非独立董事候选人全部当选。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

2.律师姓名：张文亮、王欣

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合

有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；

股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的

公司2024年第三次临时股东会决议。

2．北京观韬中茂律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年8月6日