证券代码：000839证券简称：中信国安公告编号：2024-63

中信国安信息产业股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2024年9月26日14:30

网络投票时间为：2024年9月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2024年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：经公司半数以上董事共同推举董事杨小航主

持

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东

857人，代表股份1545119666股，占上市公司总股份的

39.4181％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

1429853245股，占上市公司总股份的36.4775％。通过网

络投票的股东854人，代表股份115266421股，占上市公司总股份的2.9406％。

8.公司部分董事及公司聘请的北京观韬律师事务所律

师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

1.总体表决情况

同意反对弃权议案提案名称序号票数比例票数比例票数比例非累积投票提案

关于修订《公司章程》的议

1.00151091465397.7863％331408882.1449％10641250.0689％

案关于控股子公司为“国

2.00150444055397.3673％401527132.5987％5264000.0341％安·海岸”项目购买方银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

同意反对弃权议案提案名称序号票数比例票数比例票数比例

关于修订《公司章程》的

1.008242630870.6725％3314088828.4151％10641250.9124％

议案关于控股子公司为“国安·海岸”项目购买方银

2.007595220865.1216％4015271334.4270％5264000.4513％

行按揭贷款提供阶段性担保的议案

3.关于议案表决的有关情况说明

（1）议案1已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案2已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

（2）议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行单独计票。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京观韬律师事务所

2.律师姓名：战梦璐、卞振华

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合

有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；

股东会的表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的

公司2024年第四次临时股东会决议。

2．北京观韬中茂律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第四次临时股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年9月27日