证券代码:000839证券简称:中信国安公告编号:2024-
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中信国安信息产业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知于2024年8月25日以书面形式发出。
2.监事会会议于2024年8月28日在公司会议室召开。
3.会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。
4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程规定。
二、监事会会议审议情况会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、备查文件
第八届监事会第二次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
2024年8月30日