证券代码：000839证券简称：中信国安公告编号：2024-77

中信国安信息产业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知于2024年12月6日以书面形式发出。

2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。

3.会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。

5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和本公司章程规定。

二、监事会会议审议情况1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。

详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75）。

2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。（详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》）。

3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》（详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》）。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

2024年12月11日