证券代码：000838证券简称：财信发展公告编号：2024-054

财信地产发展集团股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2024年12月30日14：30

2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼财信地产发展

集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东193人，代表股份403127145股，占公司有表决权股份总数的36.6325％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份398920794股，占公司有表决权股份总数的36.2503％。

通过网络投票的股东192人，代表股份4206351股，占公司有表决权股份总数的0.3822％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份4206351股，占公司有表决权股份总数的0.3822％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

通过网络投票的中小股东192人，代表股份4206351股，占公司有表决权股份总数的0.3822％。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案1.00关于续聘2024年度审计机构的议案

总表决情况：

同意402231245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7778％；反对604600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1500％；弃权291300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％。

中小股东总表决情况：同意3310451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7013％；反对604600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3735％；弃权291300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9252％。

表决结果：通过。

提案2.00关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意402200845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7702％；反对647200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1605％；弃权279100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692％。

中小股东总表决情况：

同意3280051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9785％；反对647200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3863％；弃权279100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6352％。

表决结果：通过。

提案3.00关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案

总表决情况：同意3279551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.9667％；反对650100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的15.4552％；弃权276700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5781％。

中小股东总表决情况：

同意3279551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9667％；反对650100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4552％；弃权276700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5781％。

关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

表决结果：通过。

提案4.00关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的议案

总表决情况：

同意402096545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7443％；反对723700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1795％；弃权306900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％。

中小股东总表决情况：

同意3175751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4990％；反对723700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2049％；弃权306900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2961％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

2、律师姓名：曾颖、陈一萍

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件关于2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此决议。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2024年12月31日