证券代码：000838证券简称：财信发展公告编号：2024-032

财信地产发展集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于2024年8月26日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第十五次临时会议。2024年8月29日，公司第十一届董事会

第十五次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》所载内容。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）同步披露在《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司的控股子公司威海国兴置业有限公司向其股东

威海保利置业有限公司提供财务资助不超过450万元，同时按股权比例向公司提供财务资助不超过1050万元，不收取费用，借款期限最长不超过12个月。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》（公告编号：2024-034）特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2024年8月30日