证券代码：000836证券简称：富通信息公告编号：2024-035
天津富通信息科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月24日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年5月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15
至下午3:00。
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共76名代表股份185951368股占公司总股份的15.3875%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共75名代表股份
41914145股占公司总股份的3.4684%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共6名代表股份
150060022股占公司总股份的12.4175%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共70名代表股份35891346股占公司总股份的
2.97%。
4、公司董事及全体监事均出席了本次股东大会；高级管理人员、董事候选
人、北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
（177821239股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.6278％；8035329股反对，占出席会议有表决权股份总数的4.3212％；
94800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.051％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（33784016股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
80.6029％；
8035329股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
19.1709％；
94800股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.2262％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
（177664339股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.5434％；8286929股反对，占出席会议有表决权股份总数的4.4565％；100股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（33627116股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
80.2286％；
8286929股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
19.7712％；
100股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
（177664339股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.5434％；8286929股反对，占出席会议有表决权股份总数的4.4565％；
100股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（33627116股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
80.2286％；
8286929股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
19.7712％；
100股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
（176387539股同意，占出席会议有表决权股份总数的94.8568％；9556229股反对，占出席会议有表决权股份总数的5.1391％；
7600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0041％）其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：（32350316股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
77.1823％；
9556229股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
22.7995％；
7600股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.0181％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
5、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》
（176395039股同意，占出席会议有表决权股份总数的94.8608％；9556229股反对，占出席会议有表决权股份总数的5.1391％；
100股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（32357816股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
77.2002％；
9556229股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
22.7995％；
100股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
（177766439股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.5983％；7097229股反对，占出席会议有表决权股份总数的3.8167％；
1087700股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.5849％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（33729216股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
80.4722％；
7097229股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的16.9328％；
1087700股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
2.5951％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（178979239股同意，占出席会议有表决权股份总数的96.2506％；6918829股反对，占出席会议有表决权股份总数的3.7208％；
53300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0287％）
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（34942016股同意，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
83.3657％；
6918829股反对，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
16.5071％；
53300股弃权，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.1272％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、赖丹律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2023年度股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。
天津富通信息科技股份有限公司董事会
2024年5月24日
