证券简称：粤桂股份证券代码：000833公告编号：2024-048

广西粤桂广业控股股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年10月9日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年10月9日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年10月9日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月9日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层

321会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

14.召集人：公司董事会5.主持人：董事曾琼文先生（公司董事长刘富华先生因工作原因无法现场主持本次股东会，根据《公司章程》规定，公司半数以上董事一致同意推举公司董事曾琼文先生主持公司2024年第四次临时股

东会）6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东252人，代表股份438021975股，占公司有表决权股份总数的54.6106％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份431319218股，占公司有表决权股份总数的53.7749％。

通过网络投票的股东249人，代表股份6702757股，占公司有表决权股份总数的0.8357％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份6702757股，占公司有表决权股份总数的0.8357％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

2通过网络投票的中小股东249人，代表股份6702757股，占公

司有表决权股份总数的0.8357％。

3.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理

人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

（二）提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

审议通过议案1.00《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意435019126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3145％；反对2629080股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.6002％；弃权373769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853％。

中小股东总表决情况：

同意3699908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.1998％；反对2629080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2239％；弃权373769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5763％。

3表决结果：该议案以普通决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

2.律师姓名：谢凤仪、吴颖琦

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股

股份有限公司2024年第四次临时股东会决议；

2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司

2024年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年10月9日

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