证券简称：粤桂股份证券代码：000833公告编号：2024-042

广西粤桂广业控股股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年9月12日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月12日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层

321会议室

13.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长刘富华先生6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份447199274股，占公司有表决权股份总数的55.7548％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份431319218股，占公司有表决权股份总数的53.7749％。

通过网络投票的股东165人，代表股份15880056股，占公司有表决权股份总数的1.9799％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东165人，代表股份15880056股，占公司有表决权股份总数的1.9799％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

2通过网络投票的中小股东165人，代表股份15880056股，占

公司有表决权股份总数的1.9799％。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员

及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

（二）提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过议案1.00《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意443227853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1119％；反对3773021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8437％；弃权198400股（其中，因未投票默认弃权36000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。

中小股东总表决情况：

同意11908635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9911％；反对3773021股，占出席本次股东会中小股3东有效表决权股份总数的23.7595％；弃权198400股（其中，因未投票默认弃权36000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2494％。

表决结果：该议案以特殊决议获得通过。

2.审议通过议案2.00《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的议案》

总表决情况：

同意443013913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0641％；反对4171301股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.9328％；弃权14060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意11694695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6439％；反对4171301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2675％；弃权14060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885％。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

41.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

2.律师姓名：罗其通、伍展弘

3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程

序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股

股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年9月12日

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