证券代码：000833证券简称：粤桂股份公告编号：2024–023

广西粤桂广业控股股份有限公司

关于聘任许欣女士为公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、提名及资格审查情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任许欣女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后）许欣女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》

等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司高管的情形。

二、备查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议。

2.董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年5月28日

1附件：

许欣个人简历

许欣：女，1981年出生。中共党员，经济师、会计师，硕士学位。2018年9月至2019年10月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部（安全监管部）副部长；2019年3月至2023年5月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司监事；2019年10月至2020年8月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部部长；2020年8月至2023年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部（技术研发中心）部长；2023年5月至2023年12月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司常务副总经理；2023年09月至2024年3月任广东广业华晶科技有限公司董事；2023年12月至今任广东粤桂瑞盈投资有限责任

公司执行董事、法定代表人、总经理；2024年3月至今任广东广业

华晶科技有限公司董事长、法定代表人；2024年5月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理。

许欣女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

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