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粤桂股份:第九届监事会第十九次会议决议公告

深圳证券交易所 09-13 00:00 查看全文

证券代码:000833证券简称:粤桂股份公告编号:2024–046

广西粤桂广业控股股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2024年9月2日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2024年9月12日下午16:30;

广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决监事3人,成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌,实际参加表决的监事3人。

(四)本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘

书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为:经审核,本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。

1同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2024年9月12日

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