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粤桂股份:半年报监事会决议公告

深圳证券交易所 08-28 00:00 查看全文

证券代码:000833证券简称:粤桂股份公告编号:2024–041

广西粤桂广业控股股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2024年8月16日通过书面送

达、电子邮件等方式通知各位监事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2024年8月26日下午16:00;

广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决监事3人,成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌,实际参加表决的监事3人。

(四)本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘

书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联

1资金往来情况的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于粤桂股份向德信公司提供借款的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2024年8月28日

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