证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-037

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并

全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简称“华泰鑫拓”）。本次吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。

2、本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会

第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合

并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。

3、华泰鑫拓作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，

本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

一、本次吸收合并概述

为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，全面深化国企改革，优化国有资本布局结构，进一步优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，公司于2024年10月28日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，公司拟吸收合并全资子公司华泰鑫拓。本次吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，-1-亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方

公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司

成立日期：1998年6月17日

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 15层

法定代表人：杨国安

注册资本：1061220807元人民币

经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术

研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

（二）被合并方

公司名称：北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司

成立日期：2016年8月29日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街3号501-17号

法定代表人：黄呈橙

注册资本：1000万元人民币

经营范围：地质勘查技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；销售

金属矿石、机械设备。

主要财务情况：

单位：万元

项目2023年12月31日2024年6月30日（未经审计）

总资产31039.4431045.18

净资产31020.0831029.19营业收入00

净利润15.039.11

三、本次吸收合并的具体安排

1、公司拟通过整体吸收合并的方式继承华泰鑫拓的全部资产、债权、债务

-2-及其他一切权利与义务。本次吸收合并无需支付对价。本次吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销。

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，吸收合并基准日至吸收合

并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。

4、本次吸收合并事项获公司董事会、股东大会审议通过后，合并各方将根

据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务审批、注销登记等程序。

5、本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授

权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括签署相关协议等。

四、本次吸收合并目的和对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。华泰鑫拓作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议的审核意见；

3、公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二○二四年十月二十八日