中国稀土集团资源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料

二〇二五年一月二十四日中国稀土集团资源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料之一

关于预计2025年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，现拟对2025年可能发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，公司预计2025年度向关联人销售产品、商品的关联

交易额度不超过139600万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过141000万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度不超过1200万元；

接受关联人提供综合服务的关联交易额度不超过700万元；合计关联交易总额度不超过282500万元。

2、公司于2025年1月24日召开了第九届董事会第十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生依法回避表决。

3、公司于2025年1月24日召开了第九届董事会2025年第一次独立董事

专门会议，独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果全票审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，并发表了相关审核意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股东大会审议

该议案时，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额关联交易定价预计金额（万上年发生金关联交易类别关联人关联交易内容原则元）额（万元）中国稀土集团稀土氧化物或金

市场定价66003593.83向关联人销售产有限公司属等

品、商品中国稀土集团稀土氧化物或金

市场定价4300010473.45产业发展有限属等

-1-公司中国稀土集团稀土氧化物或金

国际贸易有限市场定价3300033034.26属等公司佛山村田精密

稀土氧化物等市场定价1500013742.62材料有限公司有研稀土新材

料股份有限公稀土氧化物等市场定价6000238.94司江华正海新材

稀土金属等市场定价4000396.46料有限公司赣州三德稀土

稀土金属等市场定价2000131.42产业有限公司赣州稀土龙南

冶炼分离有限稀土氧化物等市场定价3000852.19公司中稀（凉山）

稀土氧化物等市场定价50000.00稀土有限公司广东广晟有色

金属进出口有稀土氧化物等市场定价30000.00限公司中稀（凉山）

稀土贸易有限稀土氧化物等市场定价130000.00公司中稀（微山）

稀土新材料有稀土氧化物等市场定价3000417.70限公司中稀（寿光）

资源科技有限稀土氧化物等市场定价30000.00公司

小计————13960062749.44

中国稀土集团稀土原料、稀土

市场定价85004934.66有限公司氧化物等中国稀土集团

国际贸易有限稀土氧化物等市场定价600042047.91公司向关联人采购商有研稀土新材

品、原料料股份有限公稀土金属等市场定价35000.00司云南保山稀有

稀土原料等市场定价1300010098.07稀土有限公司广西国盛稀土

稀土氧化物等市场定价40001327.43新材料有限公

-2-司中稀（广西）

金源稀土新材稀土氧化物等市场定价40003400.00料有限公司

广西稀有稀土稀土原料、稀土

市场定价1100023.90贸易有限公司氧化物等中稀江西稀土

稀土原料等市场定价4000016458.99有限公司赣州稀土龙南

稀土原料、稀土

冶炼分离有限市场定价750013949.54氧化物等公司赣州稀土友力

科技开发有限稀土氧化物等市场定价35000.00公司中稀（凉山）稀土氧化物或金

市场定价90000.00稀土有限公司属等山东南稀金石

新材料有限公稀土金属等市场定价5000784.78司广东省稀土产

业集团有限公稀土氧化物等市场定价30001323.01司广东广晟有色稀土氧化物或金

金属进出口有市场定价50000.00属等限公司中稀金龙（长汀）稀土有限稀土氧化物等市场定价80004612.39公司岑溪稀有稀土

稀土原料等市场定价100000.00矿业有限公司

小计————14100098960.68

提供劳务、场地向关联人提供综中国稀土集团

租赁、技术服务市场定价12004264.48合服务有限公司等综合服务

提供劳务、场地接受关联人提供中国稀土集团

租赁、技术服务市场定价70013.62综合服务有限公司等综合服务

注：1、因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司发生

部分日常关联交易，涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“中国稀土集团有限公司”。

2、因2025年与2024年公司预计和中国稀土集团有限公司直接和间接控股公司以及与其形成关联关

系的参股公司的关联方主体略有差异，导致上述表格中的“上年发生金额”与“（三）上一年度日常关联-3-交易实际发生情况”表格中的“实际发生金额”存在部分差异。

3、公司预计2025年的日常关联交易额度是按照双方可能发生业务的上限金额进行预计，可能会与实

际发生金额存在差异。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生关联交易关联交易实际发生金预计金额额与预计披露日期及关联人

类别内容额（万元）（万元）金额差异索引

（％）中国稀土集团国稀土氧化

33034.2645000-26.59%

际贸易有限公司物等有研稀土新材料稀土氧化2023年12月

238.944000-94.03%

股份有限公司物等12日在巨潮资讯网上披中国稀土集团产稀土氧化10473.45135000-92.24%露的《2024业发展有限公司物等年日常关联佛山村田精密材稀土氧化

13742.6215000-8.38%交易预计公

料有限公司物等告》（公告编中稀（广西）金

稀土氧化号：

源稀土新材料有1273.091500-15.13%物等2023-076）、限公司向关联人2024年4月中国稀土集团有稀土氧化

销售产品、2320.745000-53.59%27日在巨潮限公司物等商品资讯网上披江华正海新材料稀土氧化396.463000-86.78%露的《关于调有限公司物等整2024年日中稀（凉山）稀稀土氧化

0.001000-100.00%常关联交易

土有限公司物等预计发生金中稀（微山）稀稀土氧化额的公告》

土新材料有限公417.701000-58.23%

物等（公告编号：司

2024-010）、赣州稀土龙南冶稀土氧化

852.191000-14.78%2024年10月

炼分离有限公司物等

29日在巨潮

广西国盛稀土新稀土氧化

0.00500-100.00%资讯网上披

材料有限公司物等露的《关于调小计——62749.45212000-70.40%整2024年日稀土原中国稀土集团国常关联交易

料、稀土42047.9150000-15.90%际贸易有限公司预计发生金氧化物等向关联人额的公告》稀土原采购商品、（公告编号：料、稀土原料有研稀土新材料2024-036）

金属、稀0.001000-100.00%股份有限公司土氧化物等

-4-稀土原云南保山稀有稀

料、稀土10098.0715000-32.68%土有限公司氧化物等稀土原中稀（江苏）稀

料、稀土566.372000-71.68%土有限公司氧化物等稀土原广西国盛稀土新

料、稀土1327.434000-66.81%材料有限公司氧化物等中稀（广西）金稀土原

源稀土新材料有料、稀土3400.006000-43.33%限公司氧化物等稀土原中稀江西稀土有

料、稀土16458.9920000-17.71%限公司氧化物等稀土原赣州稀土龙南冶

料、稀土13949.5426000-46.35%炼分离有限公司氧化物等

赣州稀土（龙南）稀土原

有色金属有限公料、稀土576.1116000-96.40%司氧化物等稀土原赣州稀土友力科

料、稀土0.002000-100.00%技开发有限公司氧化物等稀土原中稀（凉山）稀

料、稀土0.002000-100.00%土有限公司氧化物等稀土原中稀（寿光）资

料、稀土2300.883000-23.30%源科技有限公司氧化物等稀土原湖南省稀土产业

料、稀土534.853000-82.17%集团有限公司氧化物等稀土原广东省富远稀土

料、稀土0.003000-100.00%有限公司氧化物等稀土原德庆兴邦稀土新

料、稀土956.451500-36.24%材料有限公司氧化物等稀土原清远市嘉禾稀有

料、稀土0.00500-100.00%金属有限公司氧化物等

中稀金龙（长汀）稀土原

4612.398000-42.35%

稀土有限公司料、稀土

-5-氧化物等稀土原龙南市和利稀土

料、稀土0.00500-100.00%冶炼有限公司氧化物等稀土原广东省稀土产业

料、稀土1323.0146000-97.12%集团有限公司氧化物等广东广晟有色金稀土原

属进出口有限公料、稀土0.002000-100.00%司氧化物等

小计——98152.00211500-53.59%提供劳

向关联人务、场地中国稀土集团有

提供综合租赁、技4264.4840006.62%限公司服务术服务等综合服务

为保证公司正常的经营行为顺利进行，公司在预计2024年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，

并提交董事会与股东大会审议。2024年，部分日常关联公司董事会对日常关联交易实际发生情况

交易实际发生额不足预计额80%，系公司在日常经营过程与预计存在较大差异的说明中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整经营策略

以及业务渠道等所致，同时由于日常关联交易具有持续性，因此预计数据存在一定不确定性。

公司独立董事认为，公司在预计2024年度日常关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，而在实际经营公司独立董事对日常关联交易实际发生情时，公司根据自身实际需求与市场行情变化适时调整经况与预计存在较大差异的说明营策略以及业务渠道，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原则，没有损害公司及中小股东的利益。

注：2024年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2024年年度报告》披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国稀土集团有限公司

基本情况：中国稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：10000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许-6-可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团有限公司是公司的实际控制人。

履约能力分析：中国稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二）中国稀土集团产业发展有限公司

基本情况：中国稀土集团产业发展有限公司；法定代表人：梁利辉；注册

资本：188790万元；住所：北京市海淀区复兴路丙12号4层401；经营范围：

销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；

稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

截止2024年9月30日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产205782.41万元，净资产91883.87万元。2024年1-9月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入62741.36万元，净利润-5708.59万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司是公司第一大股东。

履约能力分析：中国稀土集团产业发展有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（三）中国稀土集团国际贸易有限公司

基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：谢卫军；注册

资本：100000 万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层；经营

范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、-7-技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理。

截止2024年9月30日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产625453.79万元，净资产42799.69万元。2024年1-9月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入205692.73万元，净利润-57349.20万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（四）佛山村田精密材料有限公司基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO（大森长门）；注册资本：6890万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙

社区顺园北路1号之1，之2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷

质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。

截止2024年9月30日，佛山村田精密材料有限公司总资产107770.60万元，净资产51260.03万元。2024年1-9月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入48399.62万元，净利润1164.56万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰稀土有限公司参股的联营企业。

履约能力分析：佛山村田精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（五）有研稀土新材料股份有限公司

基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资

本：13303.02万元；住所：北京市西城区新街口外大街2号；经营范围：稀土

材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、

设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用-8-品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。

截止2024年9月30日，有研稀土新材料股份有限公司总资产229068.96万元，净资产113247.07万元。2024年1-9月，有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入176986.42万元，净利润-13413.41万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的监事于敦波先生担任董事长、法定代表人的企业。

履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（六）江华正海新材料有限公司

基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：

9600万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：

磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。

截止2024年9月30日，江华正海新材料有限公司总资产22328.94万元，净资产11075.61万元。2024年1-9月，江华正海新材料有限公司实现营业收入46036.67万元，净利润337.76万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。

履约能力分析：江华正海新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（七）赣州三德稀土产业有限公司

基本情况：赣州三德稀土产业有限公司；法定代表人：宫本博；注册资本：

5714万元；住址：江西省赣州市经济技术开发区工业园；经营范围：生产、销

售稀土类磁石用原料合金、稀土类金属合金、稀土类金属以及以上产品的循环-9-利用。

截止2024年9月30日，赣州三德稀土产业有限公司总资产9199.33万元，净资产8641.61万元。2024年1-9月，赣州三德稀土产业有限公司实现营业收入5457.23万元，净利润-105.34万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：赣州三德稀土产业有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。

履约能力分析：赣州三德稀土产业有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（八）赣州稀土龙南冶炼分离有限公司

基本情况：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司；法定代表人：周平；注册资

本：10000万元；住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园

区富祥大道中段1-8号厂房；经营范围：稀土分离加工、单一稀土产品、稀土

矿产品、稀土富集物、稀土金属及合金、稀土发光材料销售；稀土废料回收。

截止2024年9月30日，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产89697.25万元，净资产9111.71万元。2024年1-9月，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司实现营业收入59837.89万元，净利润4852.14万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（九）中稀（凉山）稀土有限公司

基本情况：中稀（凉山）稀土有限公司；法定代表人：娄战荒；注册资本：

150000万元；住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

截止2024年9月30日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产520385.75万元，净资产393357.85万元。2024年1-9月，中稀（凉山）稀土有限公司实现-10-营业收入271619.66万元，净利润43088.84万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（凉山）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十）广东广晟有色金属进出口有限公司

基本情况：广东广晟有色金属进出口有限公司；法定代表人：黄伟光；注册资本：10001.5万元；住址：广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼（仅限办公）；经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；

金属丝绳及其制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属密封件销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；住房租赁；物业管理；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口。

截止2024年9月30日，广东广晟有色金属进出口有限公司总资产

181819.31万元，净资产24718.71万元。2024年1-9月，广东广晟有色金属进出口有限公司实现营业收入624410.88万元，净利润-6785.75万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广东广晟有色金属进出口有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广东广晟有色金属进出口有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十一）中稀（凉山）稀土贸易有限公司基本情况：中稀（凉山）稀土贸易有限公司；法定代表人：谭敬译；注册

资本：100万元；住址：四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营

范围：一般项目：稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售。

截止2024年9月30日，中稀（凉山）稀土贸易有限公司总资产8989.51-11-万元，净资产532.65万元。2024年1-9月，中稀（凉山）稀土贸易有限公司实现营业收入18604.98万元，净利润405.81万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（凉山）稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十二）中稀（微山）稀土新材料有限公司基本情况：中稀（微山）稀土新材料有限公司；法定代表人：冯旭东；注

册资本：13142.67万元；住址：微山经济技术开发区104国道西建设路南；经

营范围：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技

术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2024年9月30日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产24076.00万元，净资产11525.01万元。2024年1-9月，中稀（微山）稀土新材料有限公司实现营业收入25363.61万元，净利润86.91万元（。此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：中稀（微山）稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（微山）稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十三）中稀（寿光）资源科技有限公司基本情况：中稀（寿光）资源科技有限公司；法定代表人：龚学良；注册

资本：17000万元；住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南；经

营范围：生产、销售：稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

截止2024年9月30日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产31926.32万元，净资产14453.50万元。2024年1-9月，中稀（寿光）资源科技有限公司实现营业收入40823.97万元，净利润1512.67万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（寿光）资源科技有限公司是公司实际控制

-12-人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（寿光）资源科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十四）云南保山稀有稀土有限公司

基本情况：云南保山稀有稀土有限公司；法定代表人：宁才博；注册资本：

1000万元；住所：云南省保山市龙陵县镇安镇大坝社区；经营范围：一般项目：

金属材料销售；金属制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材

料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；合成材料销售；

有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止2024年9月30日，云南保山稀有稀土有限公司总资产36453.19万元，净资产459.28万元。2024年1-9月，云南保山稀有稀土有限公司实现营业收入21591.39万元，净利润-2471.85万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的全资子公司。

履约能力分析：云南保山稀有稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十五）广西国盛稀土新材料有限公司

基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资

本：17005万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东8号；经营范围：对稀

土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；

稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；

稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；

仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。

-13-截止2024年9月30日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产131106.81万元，净资产70714.55万元。2024年1-9月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入124522.29万元，净利润3931.78万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西国盛稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十六）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；

注册资本：32000万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、销售。

截止2024年9月30日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产

99842.68万元，净资产54384.53万元。2024年1-9月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入95315.64万元，净利润607.00万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十七）广西稀有稀土贸易有限公司

基本情况：广西稀有稀土贸易有限公司；法定代表人：彭福郑；注册资本：

1000万元；住址：广西崇左市城市工业区工业大道东8号第3栋（研发中心）二楼；经营范围：稀土矿及产品、稀土矿业投资及技术咨询、燃料油（不含原油、成品油，不得储存）、煤炭、化工产品、有色金属、磁性材料、铁合金、劳保用品、化肥、农资（不含农药、种子）的销售；道路货物运输；仓储（除危险化学品、易燃易爆品外）；进出口贸易（上述所有项目：危险化学品除外，国家规定必须在工商登记前报经批准的项目除外，法律法规禁止的项目除外）。

-14-截止2024年9月30日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产40168.70万元，净资产6504.50万元。2024年1-9月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入209708.87万元，净利润1381.20万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西稀有稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十八）中稀江西稀土有限公司

基本情况：中稀江西稀土有限公司；法定代表人：黄华勇；注册资本：70000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道1号3楼

306室；经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼

加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生

产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。

截止2024年9月30日，中稀江西稀土有限公司总资产354828.91万元，净资产173355.26万元。2024年1-9月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入

110694.62万元，净利润16266.47万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀江西稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀江西稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十九）赣州稀土友力科技开发有限公司

基本情况：赣州稀土友力科技开发有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册

资本：20000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新大道10号；经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，稀有稀土金属冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，终端测试设备销售，货物进出口。

-15-截止2024年9月30日，赣州稀土友力科技开发有限公司总资产74188.45万元，净资产62263.40万元。2024年1-9月，赣州稀土友力科技开发有限公司实现营业收入56761.64万元，净利润-1340.62万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：赣州稀土友力科技开发有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土友力科技开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二十）山东南稀金石新材料有限公司

基本情况：山东南稀金石新材料有限公司；法定代表人：何祥文；注册资

本：10000万元；住址：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段；经营范围：

稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设备、钻探设备及零配件、农机具

及配件生产、销售；稀土化合物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、

建材、纸张、纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售；自营和代理各类

商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2024年9月30日，山东南稀金石新材料有限公司总资产50571.38万元，净资产34345.39万元。2024年1-9月，山东南稀金石新材料有限公司实现营业收入68335.84万元，净利润120.49万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：山东南稀金石新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：山东南稀金石新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二十一）广东省稀土产业集团有限公司

基本情况：广东省稀土产业集团有限公司；法定代表人：李保云；注册资

本：100000万元；住址：广东省广州市天河区林和西路157号3005房；经营

范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、

研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发

与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项-16-目投资咨询及服务。

截止2024年9月30日，广东省稀土产业集团有限公司总资产181875.77万元，净资产59394.98万元。2024年1-9月，广东省稀土产业集团有限公司实现营业收入19438.30万元，净利润-1893.78万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：广东省稀土产业集团有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：广东省稀土产业集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二十二）中稀金龙（长汀）稀土有限公司基本情况：中稀金龙（长汀）稀土有限公司；法定代表人：李竹兴；注册

资本：30000万元；住址：福建省长汀县策武镇汀州大道南路31号；经营范围：

一般项目：有色金属压延加工；选矿；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；

再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；

安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截止2024年9月30日，中稀金龙（长汀）稀土有限公司总资产80399.11万元，净资产27563.76万元。2024年1-9月，中稀金龙（长汀）稀土有限公司实现营业收入81478.40万元，净利润-2696.95万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀金龙（长汀）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀金龙（长汀）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二十三）岑溪稀有稀土矿业有限公司

基本情况：岑溪稀有稀土矿业有限公司；法定代表人：朱和玲；注册资本：

1500万元；住址：岑溪市义洲大道70号2号办公楼；经营范围：许可项目：

非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；新化学物质进口；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项-17-目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环保咨询服务；

安全咨询服务；耐火材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑

用石加工；建筑材料销售；砖瓦销售；砖瓦制造；劳务服务（不含劳务派遣）；

以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营。

截止2024年9月30日，岑溪稀有稀土矿业有限公司总资产13390.55万元，净资产1784.52万元。2024年1-9月，岑溪稀有稀土矿业有限公司实现营业收入0万元，净利润16.96万元。（此财务数据未经审计）与上市公司的关联关系：岑溪稀有稀土矿业有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：岑溪稀有稀土矿业有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司、中国稀

土集团国际贸易有限公司、佛山村田精密材料有限公司、有研稀土新材料股份

有限公司、江华正海新材料有限公司、赣州三德稀土产业有限公司、赣州稀土

龙南冶炼分离有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、广东广晟有色金属进出

口有限公司、中稀（凉山）稀土贸易有限公司、中稀（微山）稀土新材料有限

公司、中稀（寿光）资源科技有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、广西国

盛稀土新材料有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、广西稀有稀

土贸易有限公司、中稀江西稀土有限公司、赣州稀土友力科技开发有限公司、山东南稀金石新材料有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、中稀金龙（长汀）稀土有限公司、岑溪稀有稀土矿业有限公司进行关联交易是公司持续经营

-18-的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

请各位股东审议！

-19-中国稀土集团资源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料之二

关于补选股东代表监事的议案

各位股东：

公司股东代表监事杨杰先生因工作调整，提请辞去公司第九届监事会股东代表监事、监事会主席等职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，同时经实际控制人中国稀土集团有限公司提名，拟推选代志伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日

起至第九届监事会届满之日止。

本议案由于仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。

请各位股东审议！

-20-附：代志伟先生简历

代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、纪委副书记、纪检审计部（党委巡察办）部长，五矿盐湖有限公司监事会主席，锡矿山闪星锑业有限责任公司监事会主席，中国稀土集团有限公司法律合规部（审计部）处长，办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理。现任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事，中稀（湖南）稀土开发有限公司监事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副总经理（主持工作），中稀（福建）稀土矿业有限公司董事；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单：否。