股票代码：000828股票简称：东莞控股公告编号：2024-073

东莞发展控股股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月31日15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月

31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月31日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号

会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开

4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

1/35、主持人：董事林永森先生（经公司过半数董事推举）

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

通过现场和网络投票的股东210人，代表股份734808405股，占公司有表决权股份总数的70.6875％。

其中：

（1）通过现场投票的股东6人，代表股份725957994股，占

公司有表决权股份总数的69.8361％。

（2）通过网络投票的股东204人，代表股份8850411股，占

公司有表决权股份总数的0.8514％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份

8965811股，占公司有表决权股份总数的0.8625%。其中：通过现场

投票的中小股东3人，代表股份115400股，占公司有表决权股份总数的0.0111％；通过网络投票的中小股东204人，代表股份8850411股，占公司有表决权股份总数的0.8514％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

《关于聘任2024年度审计机构的议案》

2/3表决情况：

同意反对弃权股东类别股数比例股数比例股数比例出席本次会议有表

73445279599.9516%3329100.0453%227000.0031%

决权股东

其中：中小股东861020196.0337%3329103.7131%227000.2532%

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所

2、律师姓名：金莎、黄吴涵馨

3、律师意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列

席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股

2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限

公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告东莞发展控股股份有限公司董事会

2024年12月31日