东莞控股:关于东能公司及康亿创公司2025年度日常关联交易预计的公告

股票代码：000828股票简称：东莞控股公告编号：2025-019

东莞发展控股股份有限公司

关于东能公司及康亿创公司2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称“东能公司”）、协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”）主营业务为充电站建设及为新能源汽车提供充电服务。东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）

及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关联方开展充电站场地租赁业务。

由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日

常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议，难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司2025年度预计关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

1/81、东能公司关联交易内容

东能公司为东莞巴士及其下属公司、东莞市水乡新城公共汽车有

限公司的纯电动公交车辆提供充电服务，同时，东能公司与东莞巴士、东莞市滨海湾公共交通有限公司（以下简称“滨海湾公交”）等开展充电站场地租赁业务。

2、康亿创公司关联交易内容

康亿创公司为东莞巴士及其下属公司开展纯电动公交车充电服务业务，同时，康亿创公司与东莞巴士及其下属公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞静态交通投资有限公司等开展的充电站场租赁业务。

（二）关联关系情况说明

1、东莞巴士为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的全资子公司，东莞市滨海湾公共交通有限公司、东莞市松山湖公共交通有限公司（以下简称“松山湖公交”）、

东莞市城巴运输有限公司（以下简称“东莞城巴”）、东莞市小巴运

输有限公司（以下简称“东莞小巴”）均为东莞巴士的下属公司。

2、东莞市路桥投资建设有限公司、东莞市经纬公路工程有限公

司、东莞静态交通投资有限公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞市鸿运传媒有限公司均为东莞交投的下属公司。

3、东莞市水乡新城公共汽车有限公司为东莞交投直接参股32.89%股份的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上公司均为公司的关联法人，东能公司及康亿创公司与上述公司开展的交易构成关联交易。

2/8（三）关联交易审批情况本次关联交易相关议案《关于东能公司及康亿创公司2025年度日常关联交易预计的议案》，经于4月7日召开的公司第八届董事会第四十一次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；5票赞成，0票反对，0票弃权，公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决）。2025年4月7日公司召开2025年第三次独立董事专门会议，全体成员表决同意该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

二、2024年关联交易执行情况及2025年预计关联交易情况

（一）2024年总体执行情况公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于东能公司及康亿创公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计康亿创公司2024年度发生的日常关联交易金额为11178.76万元，实际发生金额为

5289.7万元，未超过审批金额；预计东能公司2024年度发生的日常

关联交易金额为1634.75万元，实际发生金额为834.64万元，未超过审批金额。实际执行情况未达预计金额的主要原因一方面为报告期充电服务收入由总额法核算变为净额法核算，另一方面公交线路的调整、减线减少了两公司的充电服务收入。

（二）东能公司2024年执行情况及2025年预计情况

根据2025年经营计划测算，预计2025年度发生的日常关联交易金额为587.42万元，具体情况如下：

销售商品/提供劳务

3/82024年度发2025年度预计

关联交易类别关联方关联交易内容

生总额（万元）总额（万元）东莞市松山湖公共

关联租赁出租充电站场25.6326.28交通有限公司向关联方提供东莞市松山湖公共

提供充电服务367.44282.48服务交通有限公司向关联方提供东莞市滨海湾公共

提供充电服务129.140服务交通有限公司向关联方提供东莞巴士有限公司

提供充电服务214.54162.36服务东部分公司向关联方提供东莞市水乡新城公

提供充电服务51.2486.16服务共汽车有限公司

采购商品/接受劳务关联交易类别关联方关联交易内容

关联租赁东莞巴士有限公司租赁关联方场地0.270东莞市滨海湾公共

关联租赁租赁关联方场地18.410交通有限公司东莞巴士有限公司

关联租赁租赁关联方场地7.257.25东部分公司东莞市松山湖公共

关联租赁租赁关联方场地20.7222.89交通有限公司

合计834.64587.42

（三）康亿创公司2024年执行情况及2025年预计情况

根据2025年经营计划测算，2025年度预计发生的日常关联交易金额合计3847.15万元。

一、销售商品/提供服务/出租关联交易类别关联方关联交易内容2024年交易金额2025年预计金额

(万元)(万元)

向关联方提供服务东莞市滨海湾公共提供充电服务911.21566.84

关联租赁交通有限公司出租充电站场29.6922.57

向关联方提供服务东莞市松山湖公共提供充电服务1423.74896.17

关联租赁交通有限公司出租充电站场64.1532.91

向关联方提供服务东莞市城巴运输有提供充电服务647.36727.96

关联租赁限公司出租充电站场65.2852.85

向关联方提供服务东莞巴士有限公司提供充电服务1489.28991.2

关联租赁东部分公司出租充电站场16.160

向关联方提供服务东莞市小巴运输有提供充电服务330.90299.02

关联租赁限公司出租充电站场39.2534.22

向关联方提供服务东莞市经纬公路工提供充电服务0.030

4/8关联租赁程有限公司出租充电站场12.960

向关联方提供服务东莞巴士有限公司提供充电服务4.670东莞市路桥投资建

向关联方提供服务提供充电服务0.190设有限公司东莞市鸿运传媒有

向关联方提供服务提供充电服务0.820限公司

小计5035.693623.74

二、采购商品/接受服务或租赁东莞巴士有限公司

关联租赁租赁关联方场地48.6742.71东部分公司东莞市松山湖公共

关联租赁租赁关联方场地24.8220.50交通有限公司

关联租赁东莞巴士有限公司租赁关联方场地50.8545.54东莞市交投石化能

关联租赁租赁关联方场地53.6038.94源有限公司东莞市路桥投资建

关联租赁租赁关联方场地31.0840.98设有限公司东莞静态交通投资

关联租赁租赁关联方场地44.9934.74有限公司

小计254.01223.41

合计5289.703847.15

康亿创公司与东能公司作为联合体，于2023年12月参加东莞巴士营运车辆充电服务采购项目等7个项目的投标，并成功中标，服务期限为半年至五年。康亿创公司和东能公司与关联方开展的关联交易遵循市场价格，服务费单价区分高峰、平段、低谷时段计算。此定价原则遵循东莞市及充电站场周边相关的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

东莞巴士及其下属公司负责东莞市内公交车辆运营，享受政府补贴，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方开展的关联交易，具有履约保障。

三、主要关联方情况

（一）东莞巴士有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段199号；注册资

5/8本：42000万元人民币；法定代表人：黎俊锋；主营业务：城市公交、道路旅客运输经营等。

截至2024年12月31日，东莞巴士总资产208437.40万元，净资产-46589.74万元；2024年1-12月实现营业收入27250.86万元，净利润-3757.54万元。

（二）东莞市城巴运输有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道周溪路9号201室；注册资本：

1000万元；法定代表人：万伟光；主营业务：东莞市城区范围内的公交客运业务。

截至2024年12月31日，东莞城巴总资产47724.73万元，净资产-23745.62万元；2023年1-12月实现营业收入5142.54万元，净利润-1174.66万元。

（三）东莞市滨海湾公共交通有限公司

注册地址：广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号4栋222室；