证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2024-039
债券代码：127026债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于
2024年10月15日以电子邮件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电
话确认；会议于2024年10月18日下午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，3名监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
一、选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事长
该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。
二、根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总经理
该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。
三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书
该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。
四、根据总经理提名，聘任陈东屏先生、杨晓先生为公司副总经理
该项议案表决情况：分别表决，均以9票同意，全票通过该项议案。
1五、根据总经理提名，聘任余俊标先生为公司总经理助理
该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。
公司董事会独立董事专门会议对公司拟聘任高管任职资格进行审查，并形成如下意见：第十届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同意第十届董事会
第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。
六、根据董事长提名，聘任郑创文先生为公司证劵事务代表
该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。
七、关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《广东汕头超声电子股份有限公司章程》《广东汕头超声电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
的有关规定进行选举，现提议由莫翊斌、林敏、陈东屏、李卫宁、吴辉等五人组成第十届董事会战略委员会，莫翊斌担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。
该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。
八、关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《广东汕头超声电子股份有限公司章程》《广东汕头超声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定进行选举，现提议由李卫宁、沈忆勇、吴辉、郑慕强、温日光等五人组成第十届董事会薪酬与考核委员会，李卫宁担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。
2该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。
九、关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《广东汕头超声电子股份有限公司章程》《广东汕头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
的有关规定进行选举，现提议由温日光、莫翊斌、李卫宁、郑慕强等四人组成第十届董事会审计委员会，温日光担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。
该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年十月十八日
附：公司董事长及其他人员简历
莫翊斌先生1968年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、制造部主管、制造部经理；1998年至2016年3月任广东汕头超声电子
股份有限公司覆铜板厂总经理；2005年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣
誉称号、2006年获得汕头市“劳动模范”称号、2008年获得汕头市科学技术一等奖；2015年10月至2021年10月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；
2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；2017年4月起兼任汕头
超声电子（集团）公司党委委员；2020年5月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；2021年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事长；2022年3月起任汕头超声电子（集团）有限公司党委书记、董事长；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委书记、董事长，广东汕头超声电子股份有限公司董事长。
3莫翊斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司
控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。莫翊斌先生不存在被列入失信被执行人的情况。
林敏先生1975年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声显示器有限公司工程师、营业代表、区域经理、市场部经理；2016年1月至2021年10月任
显示器事业部总经理助理，2018年1月至2018年10月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理助理，2018年10月至2021年10月任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理，2020年5月起任汕头超声电子（集团）有限公司董事，2021年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理；2022年10月起任
汕头超声电子（集团）有限公司党委委员；现任汕头超声电子（集团）有限公司
党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理。
林敏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林敏先生不存在被列入失信被执行人的情况。
陈东屏先生1968年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理；1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；2013年12月起兼任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；2020年5月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限
公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈东屏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司股票30326股，与公司其他董事、监事和高
4级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈东屏先生不存在被列入失信被执行人的情况。
杨晓先生1976年出生，硕士学位，助理经济师。历任汕头超声印制板公司工程师、营业代表、项目经理、区域经理。2013年12月起担任汕头高威电子科技有限公司总经理，2023年4月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理。现任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理、汕头高威电子科技有限公司总经理。
杨晓先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨晓先生不存在被列入失信被执行人的情况。
余俊标先生1971年出生，研究生毕业，工商管理硕士，经济师，投资建设项目管理师。历任汕头超声电子（集团）公司企业管理部职员、技术部职员，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部资讯管理专责；2008年1月至2014年
12月任广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部副经理；2015年1月起任广
东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理；2008年4月起兼任汕头超声电子（集团）公司、广东汕头超声电子股份有限公司安全生产委员会办公室主任；
2020年7月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司纪委委员；2022年7月起兼
任汕头超声电子（集团）有限公司职工监事；2022年9月起兼任汕头超声物业
服务有限公司执行董事。曾被国家统计局评为全国投入产出调查先进个人，被国务院国有资产监督管理委员会评为重点企业信息报送先进个人。现任汕头市高新技术企业协会副会长、广东省电子信息行业协会理事、汕头市应急管理协会理事、
汕头市智能制造产业协会理事、汕头市知识产权协会理事，汕头超声电子（集团）有限公司纪委委员、职工监事，汕头超声电子（集团）公司、广东汕头超声电子股份有限公司安全生产委员会办公室主任，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理，汕头超声物业服务有限公司执行董事，广东汕头超声电子股份有限公司总经理助理。
5余俊标先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司
控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。余俊标先生不存在被列入失信被执行人的情况。
郑创文先生1975年出生，大学本科毕业，经济师。历任汕头超声电子（集团）公司财经部职员、广东汕头超声电子股份有限公司证劵管理专责、证劵主管，
2008年1月起任广东汕头超声电子股份有限公司证劵事务代表，2009年10月至
2014年12月任广东汕头超声电子股份有限公司证劵部副经理，2015年1月起任
广东汕头超声电子股份有限公司证劵部经理；现任广东汕头超声电子股份有限公
司证劵事务代表、证劵部经理。
郑创文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑创文先生不存在被列入失信被执行人的情况。
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