证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2024-038
债券代码：127026债券简称：超声转债广东汕头超声电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年10月18日（星期五）下午14：
30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月18日（星期五）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月18日（星期五）9∶
15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
-1-6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表105人、代表股份
174554078股、占公司有表决权股份总数的32.5060％。其中，出席现场会
议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份162772526股，占公司有表决权股份总数的30.3120%，通过网络投票出席会议的股东102人、代表股份
11781552股，占公司有表决权股份总数的2.1940％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01关于选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意169912825股，占出席会议所有股东所持股份
的97.3411%。
中小投资者表决情况：同意7140699股，占出席会议中小股东所持股份的60.6071%。
（2）表决结果：该议案获得通过，莫翊斌先生当选为公司第十届董事会董事。
1.02关于选举林敏先生为公司第十届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意169982857股，占出席会议所有股东所持股份
的97.3812%。
中小投资者表决情况：同意7210731股，占出席会议中小股东所持股份的61.2015%。
-2-（2）表决结果：该议案获得通过，林敏先生当选为公司第十届董事会董事。
1.03关于选举陈东屏先生为公司第十届董事会董事的议案
（1）表决情况：同意172661642股，占出席会议所有股东所持股份
的98.9158%。
中小投资者表决情况：同意9889516股，占出席会议中小股东所持股份的83.9378%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈东屏先生当选为公司第十届董事会董事。
1.04关于选举杨晓先生为公司第十届董事会董事的议案
（1）同意170071587股，占出席会议所有股东所持股份的97.4320%。
中小投资者表决情况：同意7299461股，占出席会议中小股东所持股份的61.9546%。
（2）表决结果：该议案获得通过，杨晓先生当选为公司第十届董事会董事。
1.05关于选举沈忆勇先生为公司第十届董事会外部董事的议案
（1）表决情况：同意172660785股，占出席会议所有股东所持股份
的98.9154%。
中小投资者表决情况：同意9888659股，占出席会议中小股东所持股份的83.9306%。
（2）表决结果：该议案获得通过，沈忆勇先生当选为公司第十届董事会外部董事。
1.06关于选举吴辉先生为公司第十届董事会外部董事的议案
（1）表决情况：同意172661989股，占出席会议所有股东所持股份
的98.9160%。
-3-中小投资者表决情况：同意9889863股，占出席会议中小股东所持股份的83.9408%。
（2）表决结果：该议案获得通过，吴辉先生当选为公司第十届董事会外部董事。
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01关于选举李卫宁先生为公司第十届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意172660771股，占出席会议所有股东所持股份
的98.9153%。
中小投资者表决情况：同意9888645股，占出席会议中小股东所持股份的83.9304%。
（2）表决结果：该议案获得通过，李卫宁先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.02关于选举郑慕强先生为公司第十届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意172660764股，占出席会议所有股东所持股份
的98.9153%。
中小投资者表决情况：同意9888638股，占出席会议中小股东所持股份的83.9304%。
（2）表决结果：该议案获得通过，郑慕强先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.03关于选举温日光先生为公司第十届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：同意172653767股，占出席会议所有股东所持股份
的98.9113%。
中小投资者表决情况：同意9881641股，占出席会议中小股东所持股份的83.8710%。
（2）表决结果：该议案获得通过，温日光先生当选为公司第十届董事
-4-会独立董事。
根据前述选举结果，公司第十届董事会由莫翊斌先生、林敏先生、陈东屏先生、杨晓先生、沈忆勇先生、吴辉先生、李卫宁先生、郑慕强先生、温日光先生等九人组成（其中沈忆勇先生、吴辉先生为外部董事，李卫宁先生、郑慕强先生、温日光先生为独立董事），自2024年10月18日起，任期三年。
3.00关于监事会换届选举的议案
3.01关于选举陈晓文先生为公司第十届监事会监事的议案
（1）表决情况：同意172674162股，占出席会议所有股东所持股份
的98.9230%。
中小投资者表决情况：同意9902036股，占出席会议中小股东所持股份的84.0441%。
（2）表决结果：该议案获得通过，陈晓文先生当选为公司第十届监事会监事。
3.02关于选举许闻女士为公司第十届监事会监事的议案
（1）表决情况：同意169993865股，占出席会议所有股东所持股份
的97.3875%。
中小投资者表决情况：同意7221739股，占出席会议中小股东所持股份的61.2949%。
（2）表决结果：该议案获得通过，许闻女士当选为公司第十届监事会监事。
根据前述选举结果，公司第十届监事会由陈晓文先生、许闻女士、陈奕怀先生等三人组成（其中陈奕怀先生为公司职工代表监事），自2024年
10月18日起，任期三年。
三、律师出具的法律意见
-5-1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议
人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2024
年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二四年十月十八日
