湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821

证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2024-38

湖北京山轻工机械股份有限公司十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第九

次会议通知于2024年10月14日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次监事会会议于2024年10月24日下午16时在公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。

4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

二、议案通过情况

1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年

第三季度报告》（公告编号：2024-39）。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为本次交易系公司对其他业务的资源整合，本次交易将导助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

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致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，表决程序合法、规范。

具体内容请详见公司2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-40）。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告湖北京山轻工机械股份有限公司监事会

二○二四年十月二十六日助力中国智造成就世界品牌