湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821

证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2024-32

湖北京山轻工机械股份有限公司十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第八

次会议通知于2024年8月9日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次监事会会议于2024年8月20日下午16时在公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。

4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

二、议案通过情况

1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》和

《2024年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-33）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《募集资金2024年半年度助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821存放与使用情况的专项报告》。

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

经审核，监事会认为：公司编制《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用和存放情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司2024年8月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金

2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-34）。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告湖北京山轻工机械股份有限公司监事会

二○二四年八月二十二日助力中国智造成就世界品牌