京山轻机:董事会决议公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821

证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2024-37

湖北京山轻工机械股份有限公司十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第九

次会议通知于2024年10月14日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于2024年10月24日下午14时采用现场和通讯表决的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》；

公司董事会及全体董事认为《2024年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024

年第三季度报告》（公告编号：2024-39）。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

因公司对汽车零部件业务资源整合的考虑，为了更好地发挥相关业务的协同助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821优势，提高核心竞争力，实现降本增效，公司拟以自有资金对参股子公司湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）增资14573.32万元人民币，其中，10625万元计入注册资本，剩余金额3948.32万元计入资本公积。本次增资完成后，湖北京峻注册资本由5000万元人民币增加至15625万元人民币公司持有其84.00%的股权，湖北京峻成为公司控股子公司。

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事李健先生、方伟先生已回避表决。

具体内容请详见公司2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-40）。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容请详见公司 2024年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.审计委员会会议决议；

3.独立董事专门会议决议；

4.深交所要求的其他文件。