中信建投证券股份有限公司
关于岳阳兴长石化股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为岳
阳兴长石化股份有限公司以下简称“岳阳兴长”或“公司”）2022年度向特
定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对岳阳兴长2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、2022年度向特定对象发行股票及相关股本变动情况根据中国证券监督管理委员会出具的《（关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023〕2054号），公司向包括控股股东中国石化集团资产经营管理有限公司以下简称“中石化资产公司”）在内
的 8名特定对象发行人民币普通股 （ A股）61616251股，新增股份已于 2024年
1月16日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东中石化资产公司所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让或上市交易，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易。
具体发行情况如下：
限售期序号发行对象名称获配股数股）
月）
1中国石化集团资产经营管理有限公司1411628318中节能湖北）环保产业股权投资基金合伙企业
231645566有限合伙）国调战略性新兴产业投资基金滁州）合伙企业
344303796有限合伙）
4鹏华基金管理有限公司79113926
1限售期序号发行对象名称获配股数股）
月）
5汇添富基金管理股份有限公司28481016
6财通基金管理有限公司72784816
7诺德基金管理有限公司121518986
8济南汇正投资合伙企业有限合伙）97151616
合计61616251-
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
根据本次向特定对象发行股票认购对象出具的承诺函，中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等7名认购对象承诺：自岳阳兴长本次
向特定对象发行股票上市之日起6个月内，不转让或委托他人管理本单位所认购的股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月16日；
二）本次解除限售股份的数量为47499968股，占公司总股本的12.85%；
三）本次申请解除股份限售的股东人数为7名，共涉及52个证券账户；
四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
序账户所持限售股本次解除限发行对象名称证券账户名称号数量份总数股）售数量股）中节能湖北）中节能湖北）环保产业环保产业股权投
1股权投资基金合伙企业131645563164556
资基金合伙企业有限合伙）有限合伙）
国调战略性新兴诚通基金管理有限公司－产业投资基金国调战略性新兴产业投资
2144303794430379滁州）合伙企业基金滁州）合伙企业有有限合伙）限合伙）
2序账户所持限售股本次解除限
发行对象名称证券账户名称号数量份总数股）售数量股）鹏华基金管理有全国社保基金五零三组合66455696645569
32
限公司全国社保基金四零四组合12658231265823中国建设银行股份有限公
司－汇添富沪深300指数506329506329增强型证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－汇添富中证500指数506329506329增强型证券投资基金
汇添富基金－阳光人寿保
险股份有限公司－分红险
126582126582
－汇添富基金－阳光人寿
2号单一资产管理计划
汇添富基金－申万宏源证
券有限公司－汇添富添富
126582126582
牛251号单一资产管理计汇添富基金管理划
48
股份有限公司汇添富基金－招银理财招智合富1号三年封闭）混
合类理财计划－汇添富基189874189874金合富一号单一资产管理计划
汇添富基金－中原证券股
份有限公司－汇添富－量
6329163291
化添富牛2号单一资产管理计划汇添富基金管理股份有限
822785822785
公司－社保基金1802组合汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金一五零二506329506329组合
财通基金－国信证券股份
有限公司－财通基金玉泉12658221265822
986号单一资产管理计划
财通基金-青岛聚融产业
投资有限公司-财通基金
569620569620
聚融1号单一资产管理计财通基金管理有划
527
限公司财通基金-中信证券股份
有限公司-财通基金玉泉
379747379747
合富78号单一资产管理计划中国工商银行股份有限公
司－财通科技创新混合型284810284810证券投资基金
3序账户所持限售股本次解除限
发行对象名称证券账户名称号数量份总数股）售数量股）中国工商银行股份有限公
司-财通科创主题3年封闭
284810284810
运作灵活配置混合型证券投资基金
财通基金－何朝军－财通基金愚笃1号单一资产管158228158228理计划
财通基金－邱金兰－财通基金愚笃8号单一资产管126582126582理计划
财通基金-中英人寿保险
有限公司-传统保险产品-
126582126582
财通基金中英人寿2号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南
6329163291
证券股份有限公司
财通基金－财通证券资管
财琪FOF1号单一资产管
理计划－财通基金玉泉合6329163291富116号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民
币理财产品－财通基金浙3227932279通定增量化对冲2号单一资产管理计划
财通基金－中英人寿保险
有限公司－分红－个险分
6329163291
红－财通基金中英人寿1号单一资产管理计划
财通基金－何佳馨－财通基金愚笃2号单一资产管3164631646理计划
财通基金-海通证券股份
有限公司-财通基金君享2911429114佳胜单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份
有限公司－财通基金君享2468424684润熙单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化2号集合资金信
2151921519
托计划－财通基金启星2号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对冲1898818988
3号集合资产管理计划
4序账户所持限售股本次解除限
发行对象名称证券账户名称号数量份总数股）售数量股）
财通基金－华泰证券股份
有限公司－财通基金君享19620251962025永熙单一资产管理计划
财通基金-吉祥人寿保险
股份有限公司-万能产品-
632912632912
财通基金玉泉978号单一资产管理计划
财通基金－中国华电集团
资本控股有限公司－财通
316456316456
基金享盈1号单一资产管理计划
财通基金-中国国际金融
股份有限公司-财通基金
316456316456
玉泉添鑫2号单一资产管理计划
财通基金－施巍坚－财通基金天禧定增百策16号单126582126582一资产管理计划
财通基金-光大银行-中国
126582126582
银河证券股份有限公司
财通基金－盈阳资产盈创
一号私募证券投资基金－
6329163291
财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
6329163291
定增56号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹
1号私募证券投资基金－
6329163291
财通基金玉泉1072号单一资产管理计划
财通基金－北京人寿保险
股份有限公司－传统险－
6329163291
财通基金玉泉1051号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份
有限公司－诺德基金浦江52531655253165
120号单一资产管理计划
诺德基金－上海鼎赣投资
发展有限公司－诺德基金诺德基金管理有18987341898734
6浦江660号单一资产管理12
限公司计划
诺德基金－江西中文传媒
蓝海国际投资有限公司－
12658221265822
诺德基金浦江1152号单一资产管理计划
5序账户所持限售股本次解除限
发行对象名称证券账户名称号数量份总数股）售数量股）
诺德基金－浙商证券股份
有限公司－诺德基金浦江822785822785
1000号单一资产管理计划
诺德基金－益安富家16号
私募证券投资基金－诺德
632911632911
基金浦江1246号单一资产管理计划
诺德基金－弘业期货股份
有限公司－诺德基金浦江632911632911
1241号单一资产管理计划
诺德基金－春秋18号私募
证券投资基金－诺德基金
506329506329
浦江1197号单一资产管理计划
诺德基金－国泰君安证券
股份有限公司－诺德基金
443038443038
浦江600号单一资产管理计划
诺德基金－益安富家15号
私募证券投资基金－诺德
316456316456
基金浦江1205号单一资产管理计划
诺德基金－山东铁路发展
基金有限公司－诺德基金
265823265823
浦江1199号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份
有限公司－诺德基金浦江6329163291
668号单一资产管理计划
诺德基金－光大银行－诺德基金滨江拾贰号集合资5063350633产管理计划济南汇正投资合济南汇正投资合伙企业
7伙企业有限合197151619715161有限合伙）
伙）合计524749996847499968
注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。
四、本次解除限售后的股本结构变动情况本次变动前本次变动本次变动后股份性质股份数量比例股份数量股份数量比例股）%）股）股）%）
一、有限售条件股份7054725119.08-47499968230472836.23
股权激励限售股89310002.42-89310002.42
6本次变动前本次变动本次变动后
股份性质股份数量比例股份数量股份数量比例股）%）股）股）%）
首发后限售股6161625116.67-47499968141162833.82
二、无限售条件股份29915025580.924749996834665022393.77
三、股份总数369697506100.00-369697506100.00
注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《（证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对
象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
以下无正文）7本页无正文，为《（中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________________________蔡子李志强中信建投证券股份有限公司（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（年（（（月（（（日
8
