岳阳兴长第十六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:000819证券简称:岳阳兴长公告编号:2023-051
岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“岳阳兴长”或“公司”)第十六届董
事会第十八次会议通知及资料于2024年12月6日以电子邮件方式发出,会议于
2024年12月11日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
会议由董事长王妙云先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
1.1同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额472710万元。
关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
1.2同意与兴长集团及其分子公司2025年度日常关联交易预计总额13454万元。
关联董事易辉回避表决。
表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事专门会议审议通过了本议案,同意提交董事会审议,保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。
1岳阳兴长第十六届董事会第十八次会议决议公告
本议案1.1、1.2项需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-052)。
(二)《关于召开公司第七十次(临时)股东大会的议案》
决定于2024年12月30日(星期一)召开公司第七十次(临时)股东大会。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开第七十次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2024-053)。
三、备查文件
1、第十六届董事会第十八次会议决议;
2、第十六届董事会第六次独立董事专门会议决议;
3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司2025年度日常
关联交易预计的核查意见。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
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