智慧农业:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000816证券简称；智慧农业公告编号：2024-025

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

四次会议的通知于2024年5月17日以通讯方式发出，会议于2024年5月20日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事向志鹏先生、黄力进先生，独立董事管一民先生、李家强先生、李正要先生以视频方式参加，会议由董事长向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，本次被提名审计总监候选人杨春林先生不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要

求的任职资格，具备担任公司高级管理人员所应具备的能力。

董事会同意聘任杨春林先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

1附：审计总监简历

杨春林：男，本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师，中国国籍。

历任公司会计、财务部副经理、财务部经理、核算会计部经理、江动智造科技有

限责任公司财务总监、公司财务总监助理，现任公司审计总监。