智慧农业:监事会决议公告

证券代码：000816证券简称：智慧农业公告编号：2025-012

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第九届监事会第十三次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十

三次会议的通知于2025年3月14日以通讯方式发出，会议于2025年3月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告全文》和

《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》经审核，监事会认为公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动1的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整；公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的公告》经审核，监事会认为公司（含合并报表范围内子公司）与同一控制下关联方发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》鉴于公司第九届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司章程》等规定，现提名陈卫锋先生、陈建华先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人，拟与职工监事共同组成公司第十届监事会。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，股东大会将以累积投票方式对上述监事候选人进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会