智慧农业:2024年度股东大会材料

江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

二〇二五年三月二十七日江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

议案一《公司2024年年度报告全文及摘要》.................................3

议案二《公司2024年度董事会工作报告》..................................4

议案三《公司2024年度监事会工作报告》..................................9

议案四《公司2024年度财务决算报告》..................................12

议案五《公司2024年度利润分配方案》..................................15议案六《关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》...............................................16

议案七《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》.....18

议案八《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》...........................19

议案九《关于2025年度使用自有资金开展现金管理的议案》.........................20

议案十《关于续聘会计师事务所的议案》...................................21议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》.................................................22

议案十二《关于修订<公司章程>的议案》..................................23

议案十三《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》...........................24

议案十四《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》............................25

议案十五《关于选举公司第十届监事会监事的议案》..............................26

1江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2025年4月18日（星期五）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投

票的时间为2025年4月18日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室议程内容

一、宣布会议开始

二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份

三、审议会议议案

四、独立董事作述职报告

五、股东发言及答股东提问

六、选举计票人和监票人

七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

八、对议案现场表决、计票、监票

九、宣布现场表决结果

十、合并计算网络投票和现场投票结果

十一、宣布本次会议表决结果

十二、形成公司2024年度股东大会决议

十三、见证律师宣读法律意见书

2江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

议案一《公司2024年年度报告全文及摘要》

各位股东：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及摘要，并经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，于2025年 3月 28日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》公告披露。现提请股东大会审议公司2024年年度报告全文及摘要。

以上议案提请各位股东审议。

3江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

议案二《公司2024年度董事会工作报告》

各位股东：

2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范公司治理，强抓公司经营，有序推动各项工作开展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024年度重点工作

1、强化经营管理：2024年虽然全球贸易逐步复苏，但市场需求不足。大国战

略博弈加剧，地缘政治风险上升贸易保护主义抬头。面对复杂严峻的内外部经济情况，公司董事会结合公司实际，注重精细化管理的同时，落实降本增效。积极应对并解决企业面临的内外部挑战，如针对中美贸易摩擦，及时调整战略方针，布局海外子公司；面对有色金属价格持续高位的市场行情，提高矿业的采选量以及降低生产成本，大幅提升了矿业板块的经营效益。

2、完善公司治理：董事会严格按照法律法规和监管部门要求，持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。根据监管部门要求，于2024年12月制订并发布《舆情管理制度》，明确公司舆情的管理模式、责任分工以及处理原则，弥补了公司在舆情管理方面制度的空白。同时，董事会依据内部控制的基本原则，及时剖析内控薄弱环节，采取措施进一步完善优化，确保风险管理体系的有效性，提升公司风险管理水平。

3、推进产业转型升级：在注重传统产业业务拓展的同时，为抓住新旧动能力转

换的契机，董事会积极推动公司战略转型，主动布局新能源产品产业，新产品已可以逐步投放市场；同时注重海外市场拓展及新产品的推广，积极探索并培育新的企业盈利增长点，优化产业结构及市场布局。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开7次会议，具体会议召开时间及审议通过的议案详

4江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料见下表。各次会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。全体董事勤勉出席会议，审慎行使决策权，认真严谨地审议各项议案。

会议名称召开时间议案

第九届董事会第十一次会议2024年1月15日关于公司2024年度日常关联交易预计的议案关于补选公司独立董事的议案

关于修订<公司章程>的议案

关于修订<独立董事工作制度>的议案

第九届董事会第十二次会议2024年2月6日关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案

关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案

关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案关于召开2024年第一次临时股东大会的议案公司2023年年度报告全文及摘要公司2023年度董事会工作报告公司2023年度总经理工作报告公司2023年度财务决算报告公司2023年度内部控制评价报告公司2023年度利润分配方案

关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及2024年度薪酬方案的议案关于公司2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

第九届董事会第十三次会议2024年4月24日关于2024年度为子公司提供担保额度的议案关于2024年度使用自有资金开展现金管理的议案关于续聘会计师事务所的议案

关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案关于减资退出参股公司的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

2023年度会计师事务所履职情况评估报告

公司独立董事独立性自查报告公司2024年第一季度报告关于召开公司2023年度股东大会的议案

第九届董事会第十四次会议2024年5月20日关于聘任高级管理人员的议案

2024年半年度报告及摘要

第九届董事会第十五次会议2024年8月15日关于公司开展远期结汇业务的议案

第九届董事会第十六次会议2024年10月25公司2024年第三季度报告

第九届董事会第十七次会议日2024年12月30舆情管理制度日

5江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

（二）股东大会召开情况

2024年，公司共召开2次股东大会会议，审议通过的议案详见下表。公司董事

会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行各项决议。

会议名称召开时间议案关于补选公司独立董事的议案

2024年第一次临时股东大会2024年3月1日关于修订<公司章程>的议案

关于修订<独立董事工作制度>的议案公司2023年年度报告全文及摘要公司2023年度董事会工作报告公司2023年度监事会工作报告公司2023年度财务决算报告公司2023年度利润分配方案

关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及2024

2023年度股东大会2024年5月20日年度薪酬方案的议案

关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案关于2024年度为子公司提供担保额度的议案关于2024年度使用自有资金开展现金管理的议案关于续聘会计师事务所的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，并由会计专业人士担任召集人。2024年共召开审计委员会会议6次，具体的召开时间及审议的议案详见下表，董事会审计委员会重点关注公司定期报告、聘用审计机构、内部审计、内部控制、关联交易等事项，通过审阅公司的财务报表、听取审计部门的工作汇报、现场沟通交流等方式切实认真地履行审计委员会的职责，对公司重大事项进行监督和指导。

会议名称召开时间议案/会议内容

第九届董事会审计委员会2024年3月12日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年度审计计划工

2024年第一次会议作报告

6江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料关于确定2024年度审计机构选聘方式暨邀请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）参加公司2024年度审计机构选聘的议案关于制定年度审计会计师事务所选聘标准的议案

第九届董事会审计委员会2024年4月10日关于公司2023年年报审计二次沟通会

2024年第二次会议

公司2023年度财务报告和2023年年度报告相关财务信息公司2024年第一季度财务报表和2024年第一季度报告相关财务信息公司2023年度财务决算报告公司2023年度内部控制评价报告

第九届董事会审计委员会

2024年4月23日关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案

2024年第三次会议

2023年度会计师事务所履职情况评估报告

对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告关于续聘会计事务所的议案公司2023年度内部审计工作总结公司2024年半年度财务报告和2024年半年度报告相关财务信息

第九届董事会审计委员会

2024年8月13日关于对公司开展远期结汇业务进行前期审查的议案

2024年第四次会议

2024年半年度内部审计工作总结

第九届董事会审计委员会2024年9月18日关于受让江苏江动集团有限公司商标的议案

2024年第五次会议

公司2024年三季报主要财务数据及财务报表

第九届董事会审计委员会2024年10月24日

2024年第六次会议2024年三季度内部审计工作总结

2、提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，并由独立董事担任召集人。2024年提名委员会召开会议2次，对公司拟选举高级管理人员的任职资格等事项进行了认真审查，确保高管甄选聘用机制符合《公司章程》等相关要求，专业素养和履职能力符合公司需求。

会议名称召开时间议案

第九届董事会提名委员会

20242024年2月3日关于审查董事会提名的独立董事候选人任职资格的议案年第一次会议

第九届董事会提名委员会

20242024年5月16日关于审查董事长提名的审计总监候选人任职资格的议案年第二次会议

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，并由独立董事担任召集人。2024年共召开薪酬与考核委员会召开会议1次，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行了专项审核，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

7江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

会议名称召开时间议案

第九届董事会薪酬与考核委员会2024年4月23日关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人

2024年第一次会议员薪酬结果及2024年度薪酬方案的议案

4、战略委员会公司董事会战略委员会由5名成员组成，其中独立董事2名。根据《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，在确定公司发展规划、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定开展现场工作，以及出席董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表专业意见，在公司治理和经营发展等方面提出了专业性建议。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度的规定，依法合规履行信息披露义务。同时，公司也加强对内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，保证内幕信息管理合法合规。

公司重视中小投资者合法权益保护，报告期内公司通过电话、深圳证券交易所互动易平台、电子邮件、实地考察接待等方式加强与中小投资者沟通，回复投资者关心的问题，保障中小投资者对公司知情权。

三、2025年度重点工作

公司董事会将坚决秉持诚信、透明和合规的原则，持续严格遵守各项法律法规以及行业监管要求，进一步提升规范运作和治理水平，努力构建一个高效、透明、规范的运营管理体系。在此基础上，公司董事会将积极推动公司的发展转型升级，以创新驱动为核心，推动结构调整和产业升级，提升公司的核心竞争力和市场占有率。同时，董事会将督促公司认真履行信息披露义务，确保所有公开信息的真实、完整、准确，加强信息披露的有效性。

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议案三《公司2024年度监事会工作报告》

各位股东：

2024年，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根

据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事的工作和职责，按照规定列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、关联交易等情况进行监督，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司共召开监事会会议4次，监事均出席会议并进行了有效表决，

完成了相关决议事项的审议和信息披露工作，具体情况如下：

1、公司于2024年1月15日召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

2、公司于2024年4月24日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023年财务决算报告》《2023年度内控自我评价报告》《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》《公司2024年第一季度报告》；

3、公司于2024年8月15日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》；

4、公司于2024年10月25日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2024年三季度报告》。

二、重要事项核查意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行了监督，经审议一致认为：

1、规范运作

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报告期内，监事会认真履行职责，积极参加董事会、股东大会，对会议的召集、召开、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。公司董事会、监事会及股东大会运作规范有效，董事、高级管理人员依法合规履职，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。公司内部控制体系得到有效执行，较好的防范了公司经营过程中可能出现的风险。

2、财务状况

报告期内，监事会进一步加强对公司的财务检查监督工作，不定期的对公司财务管理制度及财务状况进行查验。审阅了公司2024年财务报告，查验了公司2024年度相关财务资料并询问了有关人员，认为审计机构对公司2024年度财务报告出具的审计意见是公允的，2024年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

3、关联交易及资金占用

报告期内，公司按照合同约定执行关联交易，交易双方遵循自愿、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事或关联股东均依法进行了回避。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

4、对外担保

公司对下属子公司的担保是基于生产经营需要，决策程序合法合规，财务风险在公司可控范围内，不会影响公司正常运作，也不存在损害公司及股东利益的情形。

5、内幕交易防范

公司严控内幕信息知情人员范围，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在相关信息依法公开前，登记内幕信息知情人档案。报告期内不存在相关人员在敏感期间或利用内幕信息买卖公司股票的情形。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

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7、对内部控制评价报告的意见

公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

8、对2024年度计提资产减值准备的意见

监事会对公司2024年度计提资产减值准备进行了审核，认为公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。

三、2025年度工作展望

2025年，监事会将围绕公司发展战略目标和年度工作计划，突出强化监事会监

督管理职能，遵照法律、法规以及《公司章程》，切实履行职责。监事会将实时了解公司经营情况，及时掌握公司重大决策，监督各项决策程序的合规性。同时，监事会也将不断加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习，持续推进监事会自身建设，更好的规范公司运作，防控经营风险，维护股东权益，推动公司治理水平和运营效率得到全面提升。

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议案四《公司2024年度财务决算报告》

各位股东：

现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、主要经济指标完成情况指标项目2024年度2023年度增减原因说明

营业收入(主要系有色金属矿产品销售规模同比元)1452418847.051300009657.0111.72%增加导致。

主要系有色金属矿产品销售收入增

营业利润(元)41447647.85-55247358.68-加，产品毛利率增长导致。

主要系本期销售收入、毛利率及投资

净利润(元)18927676.29-55189204.31-收益增加，计提资产减值损失较同期减少导致。

主要系本期销售收入、毛利额及投

归母净利润（元）-47687.074.29-66.996.920.20-益增加，计提资产减值损失较同期导致。

主要系子公司西藏中凯少数股东产生

少数股东损益66614750.5811807715.89464.16%导致。

二、财务状况变动情况2024年末公司总资产355467万元（其中：流动资产127419万元、固定资产(含在建工程)97175万元、无形资产及其他非流动资产130873万元），总资产比年初增加了12895万元（其中：流动资产增加29400万元、非流动资产减少了16505万元）。非流动资产减少主要是债权投资及固定资产减少所致。

2024年末公司总负债105283万元，比年初增加了12629万元；年末公司资产

负债率为29.62％，比年初增加了2.57个百分点；母公司年末资产负债率17.73%，比年初增加了3.33个百分点。

2024年末公司净资产250184万元，比年初增加了266万元，增加的原因是公

司本期少数股东权益增加所致。

2024年度公司实现净利润为1893万元，归属于母公司股东的净利润为-4769万元，年末可供投资者分配的利润为-82258万元，比年初减少了4769万元，主要

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是公司本期净利润亏损所致。

三、资金运作情况

2024年度现金流量表

金额：元项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1361034064.831406347837.07

收到的税费返还42379697.0042072193.32

收到其他与经营活动有关的现金135681097.04127393423.06

经营活动现金流入小计1539094858.871575813453.45

购买商品、接受劳务支付的现金812069341.151124653613.89

支付给职工以及为职工支付的现金175871230.03168018328.73

支付的各项税费90119973.1157272442.58

支付其他与经营活动有关的现金243805949.97194378982.62

经营活动现金流出小计1321866494.261544323367.82

经营活动产生的现金流量净额217228364.6131490085.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金634371323.59281693577.50

取得投资收益收到的现金7757843.0313239270.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的5966850.527113027.57现金净处额置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计648096017.14302045875.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的88212108.9362559411.55

现金投资支付的现金731970000.00380211000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计820182108.93442770411.55

投资活动产生的现金流量净额-172086091.79-140724535.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-7326157.81

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金210834223.0065511113.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金7123039.10

筹资活动现金流入小计210834223.0079960309.91

偿还债务支付的现金105429556.0055487460.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2940478.712539869.20

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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润240000.00

支付其他与筹资活动有关的现金86897343.1810557202.59

筹资活动现金流出小计195267377.8968584531.79

筹资活动产生的现金流量净额15566845.1111375778.12

四、汇率变动对现金的影响8902319.129076002.48

五、现金及现金等价物净增加额69611437.05-88782669.63

加：期初现金及现金等价物的余额220444065.64309226735.27

六、期末现金及现金等价物余额290055502.69220444065.64

2024年度，公司本期经营活动产生的现金流量净额为21723万元，其中经营活

动现金流入为153909万元；经营活动现金流出为132186万元。公司本年度投资活动的现金流量净额为-17209万元，其中：投资活动现金流入为64810万元；投资活动现金流出为82018万元。公司本年度筹资活动的现金流量净额为1557万元，其中：筹资活动现金流入为21083万元，筹资活动现金流出为19527万元。

四、成本费用控制情况

本年度公司受有色金属行业宏观影响较大，下半年锌、铜下游需求较强，供应偏紧，锌、铜金属价格整体处于上涨趋势，公司抢抓行业周期，同比提高产量；同时公司通过技术改进降低开采贫化率，通过填充与采矿交替作业的形式增加出矿量，通过提高选矿技术提升选矿回收率，从而降低了采选成本，提高了产出和销量，使得本期整体毛利率较同期上升较多。

五、利润情况

本期净利润较上期减亏7412万元，主要原因为本期公司所处的有色金属市场优势，主营业务销售规模超过同期，毛利率较同期上升较多，使得公司产品营业利润较上期增加9670万元；另外，本期较上期投资收益增加734万元。

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议案五《公司2024年度利润分配方案》

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024年度，母公司实现净利润

8377736.12元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-47687074.29元；截至2024年末，母公司资产负债表未分配利润为-100361075.26元，合并资产负债报表未分配利润为-822583327.82元。

公司合并报表归母净利润亏损且以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，公司2024年度拟不进行利润分配（包括不派发现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

以上议案提请各位股东审议。

15江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料议案六《关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

各位股东：

按照《公司章程》等相关制度规定，现将2024年度公司董事、监事及高级管理人员的考核结果和2025年薪酬方案汇报如下：

一、2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果

单位：人民币万元任职状态

序号姓名职务2024年度报酬（含税）（截至2025年2月28日）

1向志鹏董事长现任200

2王乃强董事、副总经理现任79.27

3黄力进董事现任8.00

4罗永监事会主席现任5.00

5陈建华监事现任5.00

6杨爱监事现任5.00

7钟成副总经理、财务总监现任60.39

8李强副总经理现任59.57

9卞明副总经理现任55.32

10占锦川副总经理现任61.8

11孙晋董事会秘书现任47.47

12杨春林审计总监现任42.91

13贾浚董事、总经理离任119.69

14张海副总经理离任17.50

15王月兵审计总监离任11.00

合计777.92

二、2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案

公司非执行董事及监事实行津贴制度，津贴额度综合参考公司实际情况以及行业薪酬水平而确定。

公司高级管理人员主要采用绩效年薪制的模式：

16江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

绩效年薪＝岗位固定工资+浮动绩效工资；

绩效年薪标准与高级管理人员的具体职位、职务相关，结合市场薪资水平确定，岗位固定工资按月平均发放，每月与出勤相挂钩。

浮动绩效工资根据年度目标责任书进行考核发放。

以上议案提请各位股东审议。

17江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料议案七《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东：

公司（含合并报表范围内子公司）2025年度向金融机构申请综合授信额度为最

高不超过人民币5亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用。

该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项银行融资额度。该额度具体使用方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、

出口押汇、内保外贷、出口保理、委托贷款等。该额度有效期为2024年度股东大会审议通过本议案之日至2025年度股东大会召开日期间。

公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。公司提请股东大会授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同条款的确定以及签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

以上议案提请各位股东审议。

18江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

议案八《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》

各位股东：

为保证公司及子公司2025年度融资计划的实施，公司拟为全资及控股子公司的融资提供不超过人民币4亿元的担保额度。具体内容请见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

以上议案提请各位股东审议。

19江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

议案九《关于2025年度使用自有资金开展现金管理的议案》

各位股东：

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，利用暂时闲置自有资金（最高不超过7亿元）进行现金管理，增加投资收益。购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度使用自有资金开展现金管理的公告》。

以上议案提请各位股东审议。

20江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料

议案十《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，在为公司提供2024年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。公司提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容请见公司 2025年 3月 28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案提请各位股东审议。

21江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度股东大会会议材料议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东：

公司董事会拟提请2024年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行

融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为

2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容请见公司 2025年 3月 28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

以上议案提请各位股东审议。