证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2024-41号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人

职责的公告本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证

信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月28日召开了公司八届董事局第七次会议，审议通过了《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的议案》，鉴于公司董事局主席、法定代表人袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责，为保证公司董事局正常运作，根据《公司章程》及《公司董事局议事规则》有关规定，经出席八届董事局第七次会议的全体董事同意，在袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责期间，由公司董事王毓亮先生代为履行董事局主席、法定代表人职责。

上述事项不会影响公司的正常生产经营。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制，截至本公告披露之日，公司董

1事局运作正常，公司及所属子公司生产经营各项业务有序开展。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

二〇二四年八月二十九日

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