证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-077

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九

次会议通知及会议材料以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第十九次会议于2024年11月13日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于续聘财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于续聘内控审

1证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-077计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司已完成向特定对象发行298507462股，公司总股本将

由4623863714股变更至4922371176股，注册资本由4623863714元变更至4922371176元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备案文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日

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