一汽解放集团股份有限公司

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以非公

开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一

汽车股份有限公司（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的

保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。

二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，记载了筹划过程重

要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等。

三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

四、公司与相关中介机构均签署了保密协议，明确了各方的保密内容、保密期限及违约责任。

五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知

情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

一汽解放集团股份有限公司董事会

2024年10月25日