证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-083
一汽解放集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年11月21日下午14:30
网络投票时间为：2024年11月21日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2024年11月21日上午9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2024年11月21日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理李胜先生6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共计786人，代表有表决权股份348689353股，占上市公司有表决权股份总数的7.0838％。其中：
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计163人，代表有表决权股份
6206298股，占上市公司有表决权股份总数的0.1261％；
（2）通过网络投票的股东共计623人，代表有表决权股份342483055股，占上市公司有表决权股份总数的6.9577％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东783人，代表有表决权股份348498502股，占上市公司有表决权股份总数的7.0799％。其中：通过现场投票的中小股东160人，代表有表决权股份6015447股，占上市公司有表决权股份总数的0.1222%；通过网络投票的中小股东623人，代表有表决权股份342483055股，占上市公司有表决权股份总数的6.9577％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意342911324股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
98.3429％；反对5400129股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5487％；弃权377900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关
联股东所持有表决权股份的0.1084％。
其中中小股东表决情况：同意342720473股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.3420％；反对5400129股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5495％；弃权377900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1084％。
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2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
2.01本次交易方案概述
1、总表决情况：
同意333095833股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5280％；反对5256320股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5075％；弃权10337200股（其中，因未投票默认弃权10013200股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9646％。
其中中小股东表决情况：同意332904982股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5255％；反对5256320股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5083％；弃权10337200股（其中，因未投票默认弃权10013200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9662％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
2.02交易对方
1、总表决情况：
同意333096942股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5283％；反对5363411股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5382％；弃权10229000股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9336％。
其中中小股东表决情况：同意332906091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5258％；反对5363411股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5390％；弃权10229000股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9352％。
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2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
2.03标的资产
1、总表决情况：
同意333107233股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5312％；反对5385811股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5446％；弃权10196309股（其中，因未投票默认弃权10013200股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9242％。
其中中小股东表决情况：同意332916382股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5288％；反对5385811股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5454％；弃权10196309股（其中，因未投票默认弃权10013200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9258％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
2.04交易对价及定价依据
1、总表决情况：
同意333089533股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5262％；反对5350811股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5346％；弃权10249009股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9393％。
其中中小股东表决情况：同意332898682股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5237％；反对5350811股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5354％；弃权10249009股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9409％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
2.05对价支付方式
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1、总表决情况：
同意333122742股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5357％；反对5348011股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5337％；弃权10218600股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9306％。
其中中小股东表决情况：同意332931891股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5332％；反对5348011股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5346％；弃权10218600股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9322％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
2.06本次交易的过渡期间损益安排
1、总表决情况：
同意332988942股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.4973％；反对5366611股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5391％；弃权10333800股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9636％。
其中中小股东表决情况：同意332798091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.4948％；反对5366611股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5399％；弃权10333800股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9652％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
2.07标的资产权属转移的合同义务和违约责任
1、总表决情况：
同意333091233股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5266％；反对5379011股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
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1.5426％；弃权10219109股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9307％。
其中中小股东表决情况：同意332900382股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5242％；反对5379011股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5435％；弃权10219109股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9323％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
2.08本次交易相关决议有效期
1、总表决情况：
同意333114733股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5334％；反对5357020股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5363％；弃权10217600股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9303％。
其中中小股东表决情况：同意332923882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5309％；反对5357020股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5372％；弃权10217600股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9319％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（三）审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333123733股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5360％；反对5359420股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5370％；弃权10206200股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
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出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9270％。
其中中小股东表决情况：同意332932882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5335％；反对5359420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5379％；弃权10206200股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9286％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（四）审议《关于<一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333112315股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5327％；反对5362629股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5379％；弃权10214409股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9294％。
其中中小股东表决情况：同意332921464股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5302％；反对5362629股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5388％；弃权10214409股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9310％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（五）审议《关于签订本次重组相关协议的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333087533股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
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95.5256％；反对5392711股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5466％；弃权10209109股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9279％。
其中中小股东表决情况：同意332896682股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5231％；反对5392711股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5474％；弃权10209109股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9295％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（六）审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333138942股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5403％；反对5342911股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5323％；弃权10207500股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9274％。
其中中小股东表决情况：同意332948091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5379％；反对5342911股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5331％；弃权10207500股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9290％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（七）审议《关于公司本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-083
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333102142股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5298％；反对5374211股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5413％；弃权10213000股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9290％。
其中中小股东表决情况：同意332911291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5273％；反对5374211股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5421％；弃权10213000股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9306％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（八）审议《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333094733股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5276％；反对5384320股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5442％；弃权10210300股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9282％。
其中中小股东表决情况：同意332903882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5252％；反对5384320股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5450％；弃权10210300股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9298％。
9证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-083
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（九）审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333094433股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5276％；反对5376820股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5420％；弃权10218100股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9304％。
其中中小股东表决情况：同意332903582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5251％；反对5376820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5429％；弃权10218100股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9320％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（十）审议《关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333075242股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5221％；反对5385611股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5445％；弃权10228500股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9334％。
其中中小股东表决情况：同意332884391股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5196％；反对5385611股，占出席会议中小股东所持有表决
10证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-083权股份的1.5454％；弃权10228500股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9350％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333128842股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5374％；反对5334011股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5297％；弃权10226500股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9328％。
其中中小股东表决情况：同意332937991股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5350％；反对5334011股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5306％；弃权10226500股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9344％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（十二）审议《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333125033股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5363％；反对5342211股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5321％；弃权10222109股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9316％。
11证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-083
其中中小股东表决情况：同意332934182股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5339％；反对5342211股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5329％；弃权10222109股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9332％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（十三）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333128942股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5375％；反对5336011股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5303％；弃权10224400股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9322％。
其中中小股东表决情况：同意332938091股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5350％；反对5336011股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5311％；弃权10224400股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9338％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（十四）审议《关于公司本次重组摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333118442股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
12证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-083
95.5344％；反对5350311股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5344％；弃权10220600股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9311％。
其中中小股东表决情况：同意332927591股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5320％；反对5350311股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5352％；弃权10220600股（其中，因未投票默认弃权10045600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9328％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（十五）审议《关于公司本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333119542股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5348％；反对5341111股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5318％；弃权10228700股（其中，因未投票默认弃权10048500股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9335％。
其中中小股东表决情况：同意332928691股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5323％；反对5341111股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5326％；弃权10228700股（其中，因未投票默认弃权10048500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9351％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（十六）审议《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
13证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-083
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333136733股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5397％；反对5347920股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5337％；弃权10204700股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9266％。
其中中小股东表决情况：同意332945882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5372％；反对5347920股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5346％；弃权10204700股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9282％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
（十七）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事项的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348689353股。
1、总表决情况：
同意333125333股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
95.5364％；反对5360611股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5374％；弃权10203409股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.9262％。
其中中小股东表决情况：同意332934482股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.5340％；反对5360611股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.5382％；弃权10203409股（其中，因未投票默认弃权10044600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9278％。
14证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2024-083
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日
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