证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2024-18

酒鬼酒股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、现场会议召开日期：2024年6月28日15：00。

2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店一楼宴会厅。

3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：公司董事长高峰。

6、网络投票时间：2024年6月28日。

（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网

络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日

9:15—15:00。

7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本

次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计45名，其所持有表决权的股份总数为104887222股，占公司有表决权总股份的32.2800%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为100747491股，占公司有表决权总股份的31.0060%；参加网络投票的股东为38人，其所持有表决权的股份总数为4139731股，占公司有表决权总股份的1.2740%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况本次股东大会审议了列入公司《关于召开2023年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意102856922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0643%；反对2026300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9319%；弃权4000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意2129631股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的51.1939%；反对2026300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的48.7099%；弃权4000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.0962%。

表决结果：本议案获通过。

议案二：《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意102825522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0344%；反对2024900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9305%；弃权36800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：

同意2098231股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的50.4391%；反对2024900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的48.6763%；弃权36800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.8846%。

表决结果：本议案获通过。

议案三：《2023年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意102824122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0330%；反对2059100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9632%；弃权4000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意2096831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的50.4054%；反对2059100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的49.4984%；弃权4000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.0962%。

表决结果：本议案获通过。

议案四：《2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意102824122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0330%；反对2059100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9632%；弃权4000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意2096831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的50.4054%；反对2059100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的49.4984%；弃权4000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.0962%。

表决结果：本议案获通过。议案五：《2023年度利润分配预案》总表决情况：

同意102888322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0942%；反对1994900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9019%；弃权4000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意2161031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的51.9487%；反对1994900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的47.9551%；弃权4000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.0962%。

表决结果：本议案获通过。

议案六：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意102831622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0402%；反对2018800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9247%；弃权36800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：

同意2104331股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的50.5857%；反对2018800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的48.5297%；弃权36800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.8846%。

表决结果：本议案获通过。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事、监事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印

章的股东大会决议；

2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年6月29日