证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2024-034

中水集团远洋股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第三十次会议于2024年8月16日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2024年8月22日以通讯方式召开。

3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年半年度报告》及摘要

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2.审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1本议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024年8月22日

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