证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2024-045
青海盐湖工业股份有限公司
九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届董事会
第二次会议于2024年8月28日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店
五楼万象厅以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长贠红卫先生主持，会议的通知及会议材料已于2024年8月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，（其中副董事长张铁华、董事兼总裁王祥文，董事卜一，董事陈胜男，董事吴军，独立董事何萍以通讯方式出席并表决）。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2024年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见2024年8月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
（二）关于修订《青海盐湖工业股份有限公司委托理财管理制度》的议案
具体内容详见2024年8月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
（三）审议《关于续聘公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，具体时间、地点将另行通知。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2024年8月30日
