证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2024-054

成都华神科技集团股份有限公司

第十三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2024年8月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议通知于2024年8月9日发出，并于2024年8月14日发出会议补充通知。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》经审核，董事会认为：2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

本议案已经第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

因经营发展需要，为保证公司现金流量充足，公司向交通银行股份有限公司成都草堂支行拟申请总额不超过10000万元的综合授信，其中流动资金贷款

8000万元，期限一年。本笔流动资金贷款为存量续贷款，无需重新签订抵押合

同和办理抵押登记。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件

1、第十三届董事会第十六次会议决议；

2、第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日