证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2024-50

债券代码：127017债券简称：万青转债

债券代码：149876债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议

通知于2024年8月16日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年8月26日上午9：30在公司205会议室举行。

会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司董事长陈文胜先生因公务出差未能出席会议，委托公司非独立董事李小平先生代为主持会议并行使表决权，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1.审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

会议审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。详见8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2024 年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司2024年半年度报告摘

要》（2024-51）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《关于审议公司高管2023年度业绩考核及2024年考核指标的议案》

审议该议案时，公司关联董事李世锋、韩勇回避了表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会人选的议案》

3.1审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期将于2024年9月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。根据公司第九届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：

*提名陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

*提名李小平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

*提名陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

*提名晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

*提名李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

*提名韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述6名非独立

董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的提名。

本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票的方式进行选举。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。

3.2审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将于2024年9月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据公司第九届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：*提名黄从运先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

*提名邹玲女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

*提名崔伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述3名独立董

事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会进行选举表决。

《公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案将提交公司股东大会审议，并对独立董事采用累积投票的方式进行选举。

公司第十届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。

4.审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2024-53）。

该议案独立董事已发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月20日14:30，在公司205室会议室召开公司2024年第

一次临时股东大会，详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-54）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见；

3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2024年8月28日