证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2024-57

债券代码：127017债券简称：万青转债

债券代码：149876债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2、会议时间：

⑴现场会议召开时间：2024年9月20日14:30；

⑵网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月20日9:15至

15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日

9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；

3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技

园公司二楼205室会议室;

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5、主持人：董事李小平先生；

6、本次会议通知于2024年8月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代表共81人，代表股份362940206股，

占公司有表决权股份总数的45.5150%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共1人，所持（代表）股份为352216004股，占公司有表决权股份总数的44.1702%；本次会议通过网络投票的股东80人，代表股份10724202股，占公司有表决权股份总数的1.3449%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东80人，代表股份

10724202股，占公司有表决权股份总数的1.3449%。

2、公司董事、监事及部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司董事

陈文胜先生因参加上级单位培训未能出席会议，委托董事李小平先生代为出席并主持会议，会议参会人员符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议表决情况

1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，

全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2、提案逐项审议情况：

（1）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

*选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：

同意362582145股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9013%；

其中中小股东表决情况：

同意10366141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6612%；

表决结果：审议通过。

*选举李小平先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：

同意362579036股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；

其中中小股东表决情况：

同意10363032股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6322%；

表决结果：审议通过。

*选举陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意362580251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%；

其中中小股东表决情况：

同意10364247股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6435%；

表决结果：审议通过。

*选举晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：

同意359652608股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0942%；

其中中小股东表决情况：

同意7436604股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3441%；

表决结果：审议通过。

*选举李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：

同意362579047，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；

其中中小股东表决情况：

同意10363043股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6323%；

表决结果：审议通过。

*选举韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：

同意362579533股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%；

其中中小股东表决情况：

同意10363529股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6368%；

表决结果：审议通过。

（2）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

*选举黄从运先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：

同意362579620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%；

其中中小股东表决情况：同意10363616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6376%；

表决结果：审议通过。

*选举邹玲女士为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：

同意362579040股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；

其中中小股东表决情况：

同意10363036股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6322%；

表决结果：审议通过。

*选举崔伟先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：

同意362577223股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9000%；

其中中小股东表决情况：

同意10361219股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6153%；

表决结果：审议通过。

（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

*选举徐正华先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

表决情况：

同意359653408股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0944%；

其中中小股东表决情况：

同意7437404股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3516%；

表决结果：审议通过。

*选举朱晔先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

表决情况：

同意359652813股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0942%；

其中中小股东表决情况：

同意7436809股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3460%；

表决结果：审议通过。*选举袁帅发先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

表决情况：

同意362582060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9013%；

其中中小股东表决情况：

同意10366056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6604%；

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京德和衡（南昌）律师事务所龚鹏、孙迪律师为本次股东大会进行了法律

见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2024年9月20日