证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2025-018

北新集团建材股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司投资建设年产2000万平方米石膏纤维板生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称“泰山石膏”）拟在山东省泰安市投资建设年产2000万平方米石膏纤维板生产线项目。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1.项目建设地、出资方式和建设情况

该项目位于泰安市岱岳区大汶口镇，项目厂址土地为泰山石膏现有闲置工业用地。销售目标市场主要为华东、华北地区。项目估算总投资为人民币3.95亿元，资金来源为自有资金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起12个月，预计税后财务内部收益率为14.62%。

2.项目公司情况

该项目以泰山石膏有限公司为建设及运营主体。泰山石膏法定代表人：管理。

注册资本：15562.50万元元人民币。注册地址：泰安市岱岳区大汶口。经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；减振降噪设备销售；配电开关控制设备销售；家用电器销售；机械零件、零部件销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；

再生资源销售；安全咨询服务；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；住宅室内装饰装修；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

该项目工艺技术先进，生产线自动化水平高，采用蒸汽为热源，节能环保。

项目的建设符合国家产业政策，有利于泰山石膏解决现有石膏纤维板生产线产能不足问题，提升产品性能，更好的满足目前市场对石膏纤维板的需求，增强产品竞争力和品牌影响力；同时整合闲置土地资源，提升泰山石膏的综合竞争力。

1风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。

资源约束矛盾依然存在，本项目生产以建筑石膏和纤维素为主要原料其供应价格的波动可能对本项目的投资收益产生不利影响。

上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。

四、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

五、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

2025年3月25日

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