证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2025-009

北新集团建材股份有限公司

2025年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于开展日常生产经营的需要，预计2025年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计152764.20万元。

公司及下属公司2024年实际发生的日常关联交易总额为68483.17万元。

1、审议程序

公司于2025年3月25日召开第七届董事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。

（二）前期已披露的关联交易公司于2024年12月27日召开第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，议案内容详见公司于

2024年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

（三）预计日常关联交易类别和金额合同签订金截至披露上年发生关联交易关联交易定额或预计金日已发生关联人关联交易内容金额类别价原则额金额（万元）（万元）（万元）中国建材集团有限公

采购商品市场定价17437.50630.884532.98司及下属企业向关联人盘锦山水水泥有限公

采购原材采购商品市场定价40.00-4.02司料苏州国建慧投矿物新

采购商品市场定价200.464.0490.62材料有限公司

1中联装备集团北新机

采购商品市场定价233.924.546644.41械有限公司浙江北新联合木业有

采购商品市场定价20000.00434.2910.61限公司

小计37911.881073.7511282.64向关联人中国建材集团有限公

采购水电、热媒等燃动力市场定价1501.103.3250.95采购燃料司及下属企业

和动力小计1501.103.3250.95

向关联人中国建材集团有限公提供水、电、采暖等燃动

市场定价208.0024.73137.12提供燃料司及下属企业力

和动力小计208.0024.73137.12中国建材集团有限公

销售商品市场定价11161.97441.854160.44司及下属企业苏州国建慧投矿物新

销售商品市场定价1010.00719.019.51材料有限公司向关联人浙江北新联合木业有

销售商品市场定价2020.0032.67321.38销售产限公司

品、商品中联装备集团北新机

销售商品市场定价20.0012.8118.07械有限公司大冶尖峰水泥有限公

销售商品市场定价8.003.003.42司

小计14219.971209.344512.82

中国建材集团有限公提供技术、工程、物业服

市场定价128.1974.50677.07司及下属企业务向关联人中国建材集团有限公

提供劳务提供教育服务协议定价43.0085.85司及下属企业

小计171.1974.50762.91接受检测认证及咨询服

务、技术服务、工程服务、

中国建材集团有限公勘察服务、涉及服务、运

市场定价17730.181962.0612313.87

司及下属企业输服务、代理服务、物业

服务、劳务服务、参编服务等

接受关联赛马物联科技（宁夏）

接受运输服务市场定价37390.60733.43

人提供的有限公司31522.80劳务中联装备集团北新机

技术服务、加工费市场定价213.000.1014.60械有限公司武汉理工光科股份有

接受技术服务费市场定价100.00-52.57限公司湖北碳排放权交易中

接受咨询服务市场定价30.00-0.40心有限公司

小计55463.782695.58

243904.24

中国建材集团有限公

房屋出租市场定价580.0087.01541.13司及下属企业房屋及设中国建材集团有限公

备出租设备出租市场定价2.000.261.38司及下属企业

小计582.0087.26542.51中国建材集团有限公

土地出租市场定价14.001.1813.94土地出租司及下属企业

小计14.001.1813.94中国建材集团有限公

房屋租赁费市场定价73.4215.1194.10司及下属企业房屋及设中国建材集团有限公

备租赁设备租赁费市场定价680.00-1.62司及下属企业

小计753.4215.1195.72中国建材集团有限公

采购设备市场定价8236.80412.512911.18司及下属企业中联装备集团北新机

采购设备市场定价33602.06253.554262.28设备制造械有限公司武汉理工光科股份有

采购设备市场定价100.00--限公司

小计41938.86666.067173.47

合计152764.205850.8468476.32

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生实际发生生额占关联交预计金额额与预计披露日期及关联人关联交易内容金额（万同类业易类别（万元）金额差异索引

元）务比例

（%）

（%）中国建材集团有限公司及下

采购商品4532.9813419.050.30%-66.22%属企业

浙江北新联合木业有限公司采购商品6644.41150000.000.44%-95.57%详见2024年向关联中联装备集团北新机械有限3月20日披

采购商品10.616.000.00%76.76%人采购公司露于深圳证原材料苏州国建慧投矿物新材料有券交易所网

采购商品90.622.000.01%4431.11%

限公司站、巨潮资

盘锦山水水泥有限公司采购商品4.0210.000.00%-59.81%讯网的小计11282.64163437.050.74%-93.10%《2024年度向关联中国建材集团有限公司及下采购水电、热媒预计日常

50.951256.700.00%-95.95%

人采购属企业等燃动力关联交易公燃料和告》

小计50.951256.700.00%-95.95%动力

向关联中国建材集团有限公司及下提供水、电、采137.12268.000.01%-48.84%

3人提供属企业暖等燃动力

燃料和

小计137.12268.000.01%-48.84%动力中国建材集团有限公司及下

销售商品4160.449191.340.16%-54.74%属企业

龙牌圣戈班（河南）石膏建材

销售商品5.658.000.00%-29.34%有限公司向关联

大冶尖峰水泥有限公司销售商品3.423.000.00%14.01%人销售

浙江北新联合木业有限公司销售商品321.385235.000.01%-93.86%

产品、中联装备集团北新机械有限

商品销售商品18.0756.500.00%-68.02%公司苏州国建慧投矿物新材料有

销售商品9.51-0.00%限公司

小计4518.4714493.840.18%-68.82%

中国建材集团有限公司及下提供技术、工

677.07473.201.46%43.08%

向关联属企业程、物业等服务人提供中国建材集团有限公司及下

提供教育服务85.8550.000.19%71.70%劳务属企业

小计762.91523.201.65%45.82%接受检测认证

及咨询服务、技

术服务、工程服

务、勘察服务、中国建材集团有限公司及下

设计服务、运输2326.515340.410.15%-56.44%属企业

服务、代理服

务、物业服务、

劳务服务、参编服务等接受关联人提

邯郸中材建设有限责任公司接受工程服务9987.3614022.000.66%-28.77%供的劳

务赛马物联科技（宁夏）有限公

接受运输服务31522.8051701.332.07%-39.03%司

接受技术服务、

武汉理工光科股份有限公司52.5726.100.00%101.43%工程服务

中联装备集团北新机械有限技术服务、加工

14.607.000.00%108.61%

公司费湖北碳排放权交易中心有限

接受代理服务0.40-0.00%公司

小计43904.2471096.842.89%-38.25%中国建材集团有限公司及下

房屋及房屋出租541.131018.6228.77%-46.88%属企业设备出中国建材集团有限公司及下

租设备出租1.381.600.07%-13.72%属企业

4信和光能（安徽）有限公司房屋出租1.200.06%

小计543.711020.2228.91%-46.71%中国建材集团有限公司及下

土地出土地出租13.9414.000.74%-0.41%属企业租

小计13.9414.000.74%-0.41%中国建材集团有限公司及下

设备租赁费1.62-0.02%房屋及属企业设备租中国建材集团有限公司及下

房屋租赁费94.10143.851.30%-34.58%赁属企业

小计95.72143.851.33%-33.46%中国建材集团有限公司及下

采购设备2911.18918.602.57%216.91%属企业

设备制武汉理工光科股份有限公司采购设备100.000.00%-100.00%造中联装备集团北新机械有限

采购设备4262.2825109.123.76%-83.02%公司

小计7173.4726127.726.33%-72.54%

合计68483.17278381.43-75.40%

公司与关联人2024年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额存在差异，主要原公司董事会对日常关联交易实际发生

因为预计金额是公司基于市场需求和生产经营情况，就可能发生的交易进行预计，实情况与预计存在较大差异的说明

际发生金额受原材料、产品价格波动及生产经营情况变化等因素影响。

公司独立董事对日常关联交易实际发公司2024年度发生的日常关联交易为生产经营所需，实际发生金额符合公司实际情生情况与预计存在较大差异的说明况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及下属企业

1、基本情况

法定代表人：周育先

注册资本：1713614.628692万元人民币

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的

研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与

以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼（B座）

财务状况：截至2024年9月30日，中国建材集团的总资产为71703116.10万元，净资产为23953501.21万元；2024年1-9月的营业收入为23284775.06万元，净利润为341055.33万元。

2、与公司关联关系

是公司的实际控制人

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

5（二）盘锦山水水泥有限公司

1、基本情况

法定代表人：张福生

注册资本：2000万元人民币

经营范围：水泥生产、销售；熟料、矿渣、矿渣粉、（粗）粉煤灰、脱硫石

膏、建筑材料（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）住所：大洼县新兴镇王家村

2、与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的参股子公司中国山水水泥集团(香港)有限公司的四级全资子公司。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

（三）苏州国建慧投矿物新材料有限公司

1、基本情况

法定代表人：单秋来

注册资本：4500万元人民币

经营范围：非金属矿物材料（不含化学品、不含精炼石油产品）的研发、生

产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻

质建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；

技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：苏州高新区安杨路169号

2、与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的参股子公司。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

（四）浙江北新联合木业有限公司（以下简称“北新联合木业”）

1、基本情况

法定代表人：刘健

注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务。（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 1278 号 A

座17层1707-62室

财务状况：截至2024年12月31日，北新联合木业的总资产为2614.11

6万元，净资产为2086.92万元；2024年1-12月的主营业务收入为6946.17万元，净利润为85.23万元。

2、与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的参股公司

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

（五）赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联宁夏公司”）

1、基本情况

法定代表人：吴昊

注册资本：20000万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；互联网信

息服务；保税物流中心经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；广告

设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工业互联网数

据服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；煤炭及制品销售；

汽车销售；新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）住所：宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心 C座 15层 1509室（自主申报）

财务状况：截至2024年6月30日，赛马物联宁夏公司的总资产为232056.64万元；2024年1-6月的营业收入为316107.12万元，营业利润-2717.39万元，净利润为-2812.88万元。

2、与公司的关联关系

公司的实际控制人亦是赛马物联宁夏公司的实际控制人

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

（六）中联装备集团北新机械有限公司

1、基本情况

法定代表人：周晓鹏

注册资本：1102万元人民币

经营范围：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；

机械部件、结构件加工；钢桥、ＺＪ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢

质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安

7装；金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：涿州市开发区冠云东路南侧（火炬南街39号）

2、与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

（七）大冶尖峰水泥有限公司

1、基本情况

法定代表人：蒋晓萌

注册资本：25000万元人民币

经营范围：一般项目：水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;机动车

充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;固体废物治理;机械设备销售;机械电气设备销售;建筑用石加工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：水泥生产;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置（清运）;非煤矿山矿产资源开采;危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）住所：湖北省大冶市保安镇青山村柯道化小区35号

2、与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的参股子公司

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

（八）武汉理工光科股份有限公司（以下简称武汉理工光科）

1、基本情况

法定代表人：江山

注册资本：9306.1959万元人民币

经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件

等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统

工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产

品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研

制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅

小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控

设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；

消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安8装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

财务状况：截至2024年9月30日，武汉理工光科的总资产为161917.68万元，归属于上市公司股东的所有者权益为94383.87万元；2024年1-9月的营业务收入为4123.69万元，净利润为3327.54万元。

2、与公司的关联关系

是公司参股公司

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

（九）湖北碳排放权交易中心有限公司

1、基本情况

法定代表人：张选强

注册资本：33，000万元人民币

经营范围：为碳排放权交易、自愿碳交易、能源交易等能效市场产品交易提

供场所、设施和信息发布服务；自愿减排项目综合服务；合同能源管理项目综合服务；节能减排相关技术转让服务；碳市场投融资综合服务；碳金融产品开发及销售；碳交易相关咨询和培训；对外投资；投资咨询、商务咨询；不动产租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：武汉市武昌区中北路31号知音大厦17层

2、与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团下属子公司的参股公司

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容见“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平

公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。

在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气，提高了相关资产的使用效率。

上述日常关联交易对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见9第七届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下意见：

作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，认为公司2025年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意关于公司2025年度预计日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2.第七届监事会第七次会议决议；

3.独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

2025年3月25日

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